Bắt đối tượng người Trung Quốc lừa đảo qua điện thoại

Li Shi Min (áo đỏ) nghe đọc lệnh bắt khẩn cấp.

Li Shi Min bị bắt khẩn cấp khi đang lưu trú tại phòng 305 Khách sạn Hà Nội trên đường Hoàng Việt (phường 4, quận Tân Bình, TP HCM). Cơ quan chức năng thực hiện Lệnh khám xét nơi cư trú, thu giữ nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra, Li Shi Min tham gia vào đường dây giả danh các cơ quan pháp luật do một số đối tượng tổ chức nhằm mục đích lừa tiền người Việt Nam khi còn sinh sống tại Trung Quốc.

Minh cùng đối tượng tên Sán (quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam liên lạc với Huỳnh Thị Như Mai (SN 1984, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để thu mua thẻ ATM của các ngân hàng.

Huỳnh Thị Như Mai tại PC46 Công an TP HCM.

Bọn chúng đã dùng thẻ này để cho đồng bọn chuyển tiền lừa đảo vào tài khoản.

Ngày 20/8, băng nhóm lừa đảo nói trên đã gọi điện thoại cho bà T.T.T.C. (SN 1967, ngụ quận 12) thông báo đang bị nợ cước điện thoại 8,6 triệu đồng. Bọn chúng đe dọa bà C. có liên quan đến đường dây tội phạm do Công an và Viện KSND TP Hà Nội điều tra nên phải chuyển 300 triệu vào tài khoản mang tên Huỳnh Thanh Phong.

Qua cuộc điện thoại, “cán bộ dỏm” này hứa khi điều tra xác minh và làm rõ sẽ gửi trả lại số tiền trên. Bà C. tin bản thân mình vô tội nên chuyển số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản Huỳnh Thanh Phong để chứng minh. Từ tài khoản này, bọn chúng đã rút tiền để chiếm đoạt.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Ngoài phi vụ trên, băng nhóm lừa đảo qua điện thoại còn thực hiện nhiều phi vụ khác với số tiền trên 500 triệu đồng.

Ngay trong thời điểm thực hiện lệnh bắt Li Shi Min, mũi trinh sát khác được triển khai và phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) ập vào bắt khẩn cấp, thực hiện Lệnh khám xét đối với Huỳnh Thị Như Mai tại nơi cư trú.

Qua khai thác nhanh, Mai thừa nhận làm đầu mối thu mua hơn 80 thẻ ATM để cung cấp cho Li Shi Min với giá từ 1 - 3 triệu đồng/thẻ.

Hưng Long