-
Xây dựng “danh sách đen” tài khoản đáng ngờ để cảnh báo lừa đảo
(PetroTimes) - Các tổ chức tín dụng cho biết đã có nhiều nỗ lực để hỗ trợ khách hàng xử lý các vụ việc lừa đảo, tuy nhiên còn gặp khó trong việc truy vết nguồn gốc dòng tiền. -
Bẫy lừa qua Internet banking
Chiêu lừa đảo phổ biến để lấy tiền trong tài khoản người dùng Internet banking (dịch vụ ngân hàng điện tử và giao dịch qua mạng Internet). -
Nhật Bản: 100 tên trộm phối hợp lấy cắp 13 triệu đô la
Hôm 15/5, đã có tới 100 tên trộm sử dụng thẻ tín dụng giả mạo để rút hơn 1,4 tỷ yên tại 1.400 cửa hàng tiện dụng trên khắp nước Nhật trong vòng 3 giờ đồng hồ. -
5 tổ chức tội phạm nhiều tiền nhất thế giới
Tội phạm có tổ chức luôn là vấn đề đau đầu đối với an ninh trật tự của các quốc gia. Với tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt, tính chất phạm tội ngày càng nguy hiểm, thực hiện nhiều ... -
Cảnh báo chiêu lừa đảo qua thẻ tín dụng
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc ngăn chặn hành vi lừa đảo qua thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Master... Đây là một chiêu lừa đảo tinh vi trong giai đoạn các tội phạm ... -
Gian nan chống tội phạm ngân hàng
Với chức năng kinh doanh và quản lý nguồn vốn lớn, các ngân hàng đang là miếng mồi ngon của các đối tượng tội phạm nhắm đến. -
Tội phạm ngân hàng vừa tinh vi vừa táo tợn
Thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những vụ án nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Thủ phạm không chỉ từ bên ngoài mà còn ở ngay trong nội bộ nhân viên và cán bộ cấp cao của nhiều ngân ... -
Vì sao tội phạm ngân hàng gia tăng?
Thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ phạm tội có tính chất nghiêm trọng nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng (NH). Đáng lưu ý đa số các vụ án đều do chính cán bộ, nhân viên của các NH này ...
