"Bầu" Kiên bị đề nghị mức án 30 năm tù

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của Nguyễn Đức Kiên đối với 6 công ty do bị cáo này làm Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên đã vi phạm quy định đăng ký kinh doanh, lợi dụng kinh doanh vàng, cổ phần, cổ phiếu. Đối với việc kinh doanh trái phép thông qua Công ty Thiên Nam. Doanh nghiệp này không có giấy phép, nhưng vẫn thực hiện kinh doanh vàng.

Mặc dù tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, bị cáo Kiên phủ nhận việc kinh doanh vàng mà chỉ kinh doanh giá vàng. Tuy nhiên chiếu theo quy định, văn bản pháp luật, việc kinh doanh giá vàng cũng chính là kinh doanh vàng.

Hình ảnh phiên tòa.

Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng, hành vi kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài, cổ phần cổ phiếu tại 6 công ty của do Kiên làm chủ đủ chứng cứ để cáo buộc bị cáo này phạm tội kinh doanh trái phép. Đối với tội trốn thuế, nhằm lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc miễn thuế thu nhập cá nhân, Công ty B&B đã thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính của Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) với công ty B&B để chuyển lợi nhuận doanh nghiệp sang cho cá nhân, nhằm trốn thuế hơn 25 tỉ đồng. Hành vi này của Kiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội trốn thuế.

Đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Ngọc Thanh, Trần Hải Yến và Nguyễn Đức Kiên đã có chủ trương bán 20 triệu cổ phần cho Công ty Thép Hòa Phát mà Công ty ACBI đang sở hữu cho Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát. Số cổ phần, cổ phiếu này đang bị phong tỏa nhưng Kiên và đồng phạm vẫn thực hiện chuyển nhượng để thu về số tiền 264 tỉ đồng. Số tiền này sau đó được cơ quan điều tra thu hồi và trả lại cho Tập đoàn Hòa Phát. Tại tòa và tại cơ quan điều tra, Kiên không nhận tội và cho rằng, việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu, cổ phần là hợp với quy định pháp luật.

Căn cứ vào tài liệu điều tra và tại phần xét hỏi tại tòa, VKS khẳng định, Thanh và Yến chỉ làm theo chỉ đạo của Kiên, không được hưởng lợi. Tuy nhiên, Thanh và Yến biết cổ phần, cổ phiếu bị phong tỏa nhưng vẫn thực hiện hành vi. Bị cáo Thanh và Yến bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức. Hành vi của các bị cáo đủ truy tố theo tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với hành vi cố ý làm trái, thông qua cuộc họp thường trực HĐQT Ngân hàng ACB ngày 22/3/2010, các bị cáo đã có hành vi ủy thác tiền gửi số tiền 718 tỉ đồng. Việc các bị cáo thực hiện thông qua Nghị quyết ủy thác trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về ủy thác tiền gửi và trái với luật các tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực ngày 1/1/2011 và các văn bản liên quan. Với số tiền 718 tỉ đồng, sau khi đưa ra những lập luận về sự việc, ACB phải chịu trách nhiệm về số tiền này. Số tiền này bị thất thoát là do các bị cáo đã cố ý làm trái…

Đối với việc hợp tác đầu tư mua cổ phiếu, các bị cáo đã thông qua Nghị quyết để đồng ý cho bị cáo Kiên chỉ đạo việc mua cổ phiếu của Ngân hàng ACB bằng cách hợp tác đầu tư giữa ACBS - Công ty Chứng khoán thuộc Ngân hàng ACB với Công ty ACI. Ngân hàng ACB đã thông qua việc giao dịch liên ngân hàng để chuyển tiền cho ACI và ACI- HN để thực hiện việc mua cổ phiếu của Ngân hàng ACB.

Việc mua cổ phiếu ACB bằng chính nguồn tiền của ACB của các bị cáo là trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền hơn 687 tỉ đồng. Do đó, hai hành vi ủy thác tiền gửi và kinh doanh cố phiếu có đủ có sở để quy kết các bị cáo về tội cố ý làm trái.

Trong vụ án này, bị cáo Kiên giữ vai trò chính, đối với tội cố ý làm trái, Kiên giữ vai trò chủ mưu. Nắm cổ phần lớn tại Ngân hàng ACB, nên Kiên giữ vai trò tiên quyết trong các quyết định của ACB. Các Nghị quyết của HĐQT thực chất là chỉ đạo của bầu Kiên.

Trước những lập luận trên, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án cụ thể sau:

1- Nguyễn Đức Kiên: Phạt 18 đến 24 tháng tù về tội "Kinh doanh trái phép", đồng thời phạt 25-30 triệu đồng và tịch thụ toàn bộ tiền phục vụ vào việc kinh doanh trái phép; Phạt từ 4 đến 5 năm tù về tội "Trốn thuế", truy thu hơn 24 tỉ đồng, phạt 2 đến 3 lần số tiền trốn thuế; Phạt từ 16 đến 18 năm tù về tội "Lừa đảo"; Phạt từ 14 đến 15 năm tù tội "Cố ý làm trái...", cấm đảm nhiệm các chức vụ về tài chính ngân hàng từ 3 đến 5 năm. Tổng hợp tội danh chung 30 năm tù cho 4 tội danh.

2- Trần Ngọc Thanh phạt 9 đến 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

3-Nguyễn Thị Hải Yến phạt 7 đến 8 năm tù về tội  "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

4- Lý Xuân Hải 12-14 năm "Cố ý làm trái...", cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng 3-5 năm/

5- Lê Vũ Kỳ phạt 7 đến 8 năm tù về tội "Cố ý làm trái..."

6- Trịnh Kim Quang phạt 6 đến 7 năm tù "Cố ý làm trái..."

7- Phạm trung Cang phạt 3 năm tù về tội "Cố ý làm trái..." nhưng cho hưởng án treo

8- Huỳnh Quang Tuấn 3 năm tù về tội "Cố ý làm trái...." cho hưởng án treo

 Thiên Minh