Thâm nhập những đường dây cờ bạc ngàn tỉ

Nhà “cái” khổng lồ

Cách đây chừng 1-2 năm, thị trường cá độ bóng đá online (qua mạng Internet) tại Việt Nam hình thành thế “chân kiềng”. Bao nhiêu con bạc khát nước gần như đều chỉ quy tụ tại 3 nhà cái lớn là Ibet888, Sbobet và M88. Nhưng như những chiếc vòi bạch tuộc, chặt đuôi này sẽ mọc ra vô số những đuôi khác. Sau khi bị cơ quan chức năng đánh mạnh thì ngoài M88 (vẫn đang sống khỏe), nhiều mạng cờ bạc trực tuyến khác như dafabet, fun 88 hay W88 đang nổi lên, trở thành thế “ngũ bá” tranh hùng trong thế giới của “thần đổ bác” tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia châu Á.

Đối tượng Wong Boon Leong

Qua sự giới thiệu của dân “đổ bác”, chúng tôi gặp Nam Thanh từng một thời là tay tổ về cờ bạc. Sau một thời chết lên chết xuống với trái bóng tròn, hiện Thanh chuyển sang nghề “tư vấn tài chính” (cho vay lãi nặng). Và những con nợ “yêu thích” của Thanh là những tay cờ bạc khát nước, chơi cá độ không có điểm dừng.

“Nói không ngoa, 100 thằng chơi cá độ qua mạng thời điểm này thì 99 thằng chơi qua mạng M88” - Thanh khẳng định chắc nịch.

Hôm sau, tôi nhờ Thanh hướng dẫn để thâm nhập vào nhà mạng được coi là lớn nhất Việt Nam này - để tìm hiểu xem có gì hấp dẫn mà khiến cho dân cờ bạc điên đảo đến vậy.

Khi gõ M88 trên thanh trình duyệt, không có kết quả nào hiện ra. Tôi chưa kịp bốc điện thoại hỏi thì Thanh đã gửi cho tôi một đường dẫn linkm88…com kèm giải thích, mặc dù M88 đã bị chặn truy cập, song hầu như hằng tuần chủ nhân website này đều cung cấp các đường dẫn phụ để vượt tường lửa cho người chơi  truy cập.

Đầu tiên, M88 cho phép con bạc đánh thẳng với nhà cái. Chỉ cần bấm nút đặt kèo, sau khi trận đấu kết thúc lập tức tiền sẽ được đẩy vào (hoặc trừ đi) trong tài khoản của người chơi. Không như hai nhà cái ibet888 và sbobet phải qua một khâu trung gian - người chơi sẽ bị “cắt phế” - M88 sẽ chuyển thẳng 100% số tiền thắng cược cho người chơi. Người chơi cũng không còn nơm nớp lo sợ khi thắng cược sẽ bị trung gian ôm tiền rồi “chạy làng”.

Giao diện trang cá độ trực tuyến Dafabet

Thứ hai, M88 có một đội ngũ tư vấn viên cực kỳ chuyên nghiệp, luôn online 24/24 để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của người chơi. Từ cách thiết lập tài khoản ra sao, cho đến cách gửi tiền mặt (hoặc tài khoản ngân hàng) vào tài khoản trên M88 như thế nào; đặt cược ở đâu; rút tiền để chuyển ngược lại vào tài khoản ngân hàng tiền thắng cược… đều được hướng dẫn một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng.

Hiện M88 còn rầm rộ mở đợt khuyến mãi nhân đôi tài khoản nộp, thua cho trích lại hoa hồng. Thậm chí còn khuyến mãi “khủng” là một suất đi Pháp dự Euro.

Hoạt động cờ bạc rầm rộ của M88 không qua mắt được cơ quan chức năng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã tiến hành lập chuyên án, tổ chức triệt phá một đường dây cờ bạc khủng qua mạng M88, khởi tố hơn 60 bị can. Cơ quan Công an cũng xác định số tiền mà các con bạc đã tổ chức sát phạt lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

“Nhân tố mới”

Nếu như M88 đã “bám rễ” tại Việt Nam trong một thời gian dài thì mạng Dafabet đang nổi lên như một “hiện tượng”. Mạng này cũng có máy chủ ở nước ngoài, do một số đối tượng người ngoại quốc điều khiển. Nhưng điểm khiến cho Dafabet dần chiếm lĩnh, trở thành “số 1” thị trường cờ bạc trực tuyến trước hết là ở tỷ lệ cược cao của nó. So với một số mạng cá độ trực tuyến khác như M88, 12bet, happy luke… Dafabet có tỷ lệ cược vượt trội. Đồng thời, Dafabet cũng là một trong số ít những nhà cái có thâm niên hoạt động, được đánh giá là “uy tín” trên thị trường. Ngoài ra, sản phẩm của Dafabet rất đa dạng.

Dafabet tự quảng cáo “là nhà cái có hệ thống gửi và rút tiền rất linh hoạt, được xử lý nhanh chóng. Môi trường an toàn, bảo mật thông tin cho người chơi chặt chẽ bởi các biện pháp an ninh phát triển nhất giao diện trông rất bắt mắt, tính năng hỗ trợ mọi ngôn ngữ ở tất cả quốc gia trên thế giới, giúp người dùng dễ dàng sử dụng”.

Mạng này luôn có những nhân viên tư vấn online 24/24 để trả lời mọi thắc mắc của khách, đồng thời cung cấp tài khoản tại các ngân hàng để con bạc gửi tiền. Chúng tôi đã thử liên hệ với những nhân viên này. Sau chừng 2 giây đặt câu hỏi, nhân viên tư vấn có tên Diễm My đã xuất hiện và hỗ trợ cực kỳ nhiệt tình những yêu cầu của tôi. Người điều hành Dafabet bên cạnh việc lập website “việt hóa” để các con bạc dễ sát phạt, còn lập cả những website, fanpage trên mạng xã hội đưa một số thông tin kinh tế - văn hóa nhằm tạo cho người chơi cảm giác việc đánh bạc này là “hợp pháp”.

Với những lợi thế đó, Dafabet đã thu hút được cả ngàn con bạc Việt Nam tham gia trong một thời gian dài. Số tiền mà các đối tượng sát phạt lên tới cả ngàn tỉ đồng.

Cất mẻ vó lớn

Trước sự hoạt động rầm rộ của Dafabet, các trinh sát Phòng 2-C50 đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát tổ chức điều tra. Một chuyên án đấu tranh, bóc gỡ đường dây này đã được thành lập vào cuối năm 2014.

Qua một thời gian dài thâm nhập vào đường dây này, các trinh sát Phòng 2-C50 đã nắm được toàn bộ thủ đoạn hoạt động của mạng cá độ trực tuyến Dafabet tại Việt Nam. Đánh bạc trên các trang Dafabet theo kiểu thế chấp. Người muốn đánh bạc phải lập một tài khoản trên trang đó, đồng thời phải có tài khoản tại một trong các ngân hàng VCB, Đông Á, ACB, Techcombank hoặc Sacombank. Từ đó sẽ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản đánh bạc. Số tiền này sẽ được quy ra điểm (tiền ảo) để các con bạc chơi trực tiếp với chủ trang web thông qua mạng Internet. Đường dây tổ chức đánh bạc được cấu tạo bởi 3 nhóm tài khoản ngân hàng khép kín và được phân cấp thành nhiều tầng.

Ban đầu các đối tượng tổ chức, quản trị website là người nước ngoài, ở nước ngoài để chỉ đạo các đối tượng tổ chức tại Việt Nam. Nhưng khác với các đường dây đánh bạc trực tuyến từng bị cơ quan công an bóc gỡ, đường dây này đã cử một đối tượng trực tiếp sang Việt Nam để điều hành.

Một số đối tượng tổ chức trong nước trực tiếp đứng ra mở tài khoản hoặc thuê người mở tài khoản ngân hàng để làm tài khoản đại diện cho trang web đánh bạc. Mỗi tài khoản ngân hàng này được các đối tượng tổ chức người nước ngoài chi trả 1.000-2.000USD/tháng.

Sau khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ hoạt động của các đối tượng, lực lượng điều tra quyết định phá án. Sáng 22-12-2015, hàng chục trinh sát của C50 từ Hà Nội bay vào TP HCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an tại TP HCM đồng loạt tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp 4 nghi phạm liên quan đến đường dây cá độ bóng đá ăn tiền qua mạng Internet quy mô lớn. Các nghi can bị bắt gồm: Wong Boon Leong (còn gọi là Lawrence, SN 1979, quốc tịch Singapore), Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1986, trú tại huyện Củ Chi, tạm trú quận 7, TP HCM), Nguyễn Văn Nam (SN 1982, trú tại  quận 1, tạm trú quận 7, TP HCM), Võ Đặng Thành Trung (SN 1984, trú tại Bình Thuận, giám đốc một công ty ở quận Tân Bình, TP HCM) để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Một cán bộ Phòng 2-C50 cho chúng tôi biết, mạng lưới Dafabet do Wong chỉ đạo hoạt động hết sức táo bạo, tầm hoạt động rất rộng bao trùm cả khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là số lượng con bạc tham gia cũng như số tiền đặt cược rất lớn. Để tránh sự để mắt của cơ quan chứng năng, chúng liên tục thay đổi các hình thức liên hệ với các con bạc.