Bắt 'nữ quái đa cấp' lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Trong thế giới đa cấp: Quần lót giá 11 triệu đồng

Bộ Công Thương đưa khuyến cáo về bán hàng đa cấp

Trước đó, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo hành vi lừa đảo núp bóng kinh doanh đa cấp của Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Phát (Vipha Việt Nam) do Nguyễn Thị Thu cầm đầu.

Vào cuộc điều tra cảnh sát làm rõ, chỉ với tay không, Thu đã thành lập 3 công ty đều có tên là Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Phát với 3 mã số thuế khác nhau, trụ sở khác nhau, nhưng đều do Thu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, rồi lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp, đầu tư tài chính để lừa đảo.

“Vòi bạch tuộc” đa cấp của Thu tỏa đi nhiều tỉnh, thành, như Hà Nội, Hoà Bình, Bắc Ninh… với hàng chục chi nhánh.

Thu lôi kéo mọi người tham gia đầu tư vào Vipha Việt Nam. Khi nạn nhân nghi ngờ sự bất thường của Vipha Việt Nam, Thu lại tung chiêu khác, dẫn dắt các bị hại đầu tư vào chứng khoán, vàng… để kinh doanh tận bên Hoa Kỳ.

Đến thời điểm bị bắt, nạn nhân của Thu lên đến con số hàng nghìn người cùng số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an.

Mặc dù chưa được cấp giấy phép bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền, chưa đăng ký hàng hóa được phép bán hàng đa cấp theo quy định, nhưng Thu đã tổ chức nhiều buổi hội thảo thuyết trình để lôi kéo nhiều người đầu tư vào công ty của Thu với những chính sách sinh lợi cao do thị tự đưa ra.

Hình thức kinh doanh mà Thu hay sử dụng là: “Khách hàng mua các mã sản phẩm, mỗi mã sản phẩm trị giá 7.210.000 đồng (trong đó: 220.000 đồng là tiền sổ sách, 6.990.000 đồng là tiền gốc đầu tư), tương ứng mỗi mã sản phẩm khách hàng được sử dụng miễn phí sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty.

Khách hàng sẽ được công ty hoàn vốn gốc trong vòng 1 năm, mỗi khách hàng khi tham gia mua từ 21 mã trở lên thì sẽ được công ty chia 2% lợi nhuận hàng tháng của công ty.

Mỗi thành viên giới thiệu được thêm 1 người tham gia thì được 690.000 đồng tiền hoa hồng. Khách hàng ở tầng trên (gọi là cây khởi nghiệp), tầng dưới của cây khởi nghiệp có thêm 1 người tham gia thì cây khởi nghiệp sẽ được hưởng 60.000 đồng/người (gọi là tiền mã rơi)”.

Hám lợi, hàng trăm người tham gia, mỗi người tham gia với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Khách hàng nộp tiền mặt thể hiện qua các phiếu thu do kế toán hoặc thủ quỹ các văn phòng lập, sau đó kế toán, thủ quỹ giao nhận tiền cho Thu.

Để lôi kéo khách hàng, Thu liên tiếp đưa ra các gói tri ân, thu lợi siêu tốc để đánh vào lòng tham của người dân, như: Càng tham gia mua các gói nhiều mã thì thu hồi vốn càng nhanh, lợi nhuận càng cao. Thời gian đầu cho đến tháng 8/2015, Thu trả hoa hồng, lợi nhuận cho khách hàng để cho những người tham gia tin vào chương trình của Thu. Sau này, số tiền trên tài khoản thành viên của khách hàng vẫn tăng, lịch sử nhận tiền thể hiện cộng tác viên vẫn nhận tiền, nhưng thực tế Thu không chi trả cho khách hàng theo cam kết.

Với mục đích chiếm đoạt tiền, Thu nói với các “nhà đầu tư” là Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Phát làm ăn khó khăn, không trả hoa hồng nữa, đồng thời giới thiệu là đầu tư tài chính trên mạng Internet thu lợi nhanh để gỡ vốn đã đầu tư vào công ty.

Thu rêu rao được làm đại diện của một tập đoàn tài chính ở Mỹ có thâm niên trên 100 năm, hoạt động trên 60 quốc gia, kinh doanh trong các lĩnh vực Casino, sòng bạc, hối đoái, vàng, Forex, công nghệ cao, bất động sản, du lịch, dịch vụ, dầu khí, chứng khoán, y tế… có tên website là BIGNO1.US.

Thu cam kết đây là sân chơi đầu tư tài chính sinh lời cao và cực kỳ an toàn với thời gian đầu tư ngắn trong 9 tuần mà tiền chảy về tài khoản hằng ngày là 2% số tiền đầu tư, tiền sẽ được rút ra thông qua tài khoản ngân hàng điện tử Perfect Money.

Sau đó, Thu kêu gọi mọi người tham gia đầu tư tiền vào công ty này để “cứu” số tiền đã tham gia  vào Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Phát.

Để tạo tin tưởng, Thu nói nếu ai muốn tham gia đầu tư thì nộp tiền cho thị và được cấp một tài khoản trên trang website: BIGNO1.US để người dân truy cập kiểm tra dòng tiền chảy về. Tin tưởng vào sự giới thiệu của Thu, nhiều người dân lại tiếp tục nộp tiền cho thị và giới thiệu những người khác tham gia vào hệ thống đầu tư này.

Sau khi nhận tiền, Thu có cung cấp cho họ các tài khoản ảo trên mạng để theo dõi dòng tiền, tuy nhiên khi muốn rút tiền lãi thì người dân lại không rút được.

Cơ quan điều tra xác định, tiền thu được của người dân, Thu dùng để trả hoa hồng cho người tham gia trước và chiếm đoạt cá nhân hết.