Tuyên án vụ tham nhũng tại Agribank

Nguyên Tổng giám đốc Agribank bị đề nghị 20-22 năm tù

'Sếp' ngân hàng nhận 'lót tay' siêu xe Bentley 3,5 tỉ đồng

Thẩm định dự án trên giấy, Agribank mất 2.000 tỉ đồng

Sau 9 ngày xét xử và một tuần nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Bích Lương 20 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 30 năm tù.

Chử Thị Kim Hiền 20 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và 15 năm  tù về “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 30 năm tù.

Phạm Thanh Tân 13 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 9 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội 22 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nhóm cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Đỗ Tiến Long 16 năm tù; Nguyễn Thị Nguyệt Thanh 13 năm tù; Nguyễn Hữu Thanh 13 năm tù; Trương Thị Út 7 năm tù; Đặng Quang Chung 15 năm tù.

Lê Minh Hiếu 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhóm bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Hoàng Anh Tuấn 6 năm tù; Kiều Trọng Tuyến 4 năm tù; Đỗ Quang Vinh 4 năm tù; Phan Quý Dương 5 năm tù; Hoàng Thị Thu Hiền 2 năm tù; Lương Thị Yên 30 tháng tù; Hoàng Tuấn Khanh 30 tháng tù; Đỗ Thị Liên Hương 30 tháng tù; Nguyễn Thị Thúy Hằng 30 tháng tù.

Ngoài hình phạt tù, buộc bồi thường về dân sự, HĐXX còn tuyên phạt các bị cáo hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ từ 2-5 năm theo quy định của pháp luật.

Theo truy tố, Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam thành lập năm 2011, tiền thân là Công ty CP Enzo Việt thành lập từ năm 2007 do một nhóm cổ đông người nước ngoài thành lập, gồm Yang Hong (quốc tịch Trung Quốc) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện pháp luật; Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), cổ đông; Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada), Tổng Giám đốc; Driss Bou Chama (quốc tịch Canada), Giám đốc Công nghiệp và Manuela Polga (quốc tịch Italia).

Các đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thông qua việc xin chuyển đổi pháp nhân và dự án Luxfashion (Ninh Bình). Từ đó tạo lập hồ sơ vay vốn để mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang.

Trên cơ sở này, các đối tượng đã lập ra hợp đồng chuyển nhượng 6 thương hiệu không có thật nhằm vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, chúng còn có hành vi chỉ đạo đồng bọn khai khống số lượng vải vóc, thiết bị nhập khẩu trong dự án để chiếm đoạt tiền vay vốn ngân hàng, đồng thời thực hiện hành vi lừa đảo chiếm tiền vay của một số đối tác Việt Nam.

Để xảy ra vụ án gây hậu quả nghiêm trọng này, các cơ quan tố tụng xác định một số cá nhân là cán bộ ngân hàng, doanh nghiệp và hải quan đã có các hành vi phạm tội. Cụ thể, từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2012, Phạm Thị Bích Lương đã ký các đề nghị HĐQT Agribank nâng quyền phán quyết cho vay, ký hợp đồng thế chấp, phê duyệt cho vay các khoản mà Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội cho vay đối với Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, Công ty CP Vietmade, Công ty CP Lifepro Việt Nam.

Tuy nhiên, trong việc nâng quyền phán quyết, Phạm Thị Bích Lương lập hồ sơ cho vay hoàn toàn không có căn cứ, không thẩm định thực tế mà chỉ dựa vào thông tin do doanh nghiệp cung cấp, cố tình bỏ qua các điều kiện về giải ngân của Agribank như tài sản đảm bảo, giá trị tiền cho vay. Từ đó dẫn đến việc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội bị thiệt hại hơn 2.496 tỉ đồng.

Theo các nghị quyết HĐQT Agribank, nguồn vốn cho vay đối với dự án của Công ty Liên doanh Lifepro là do Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thu xếp từ nguồn vốn vay tài trợ thương mại hoặc từ nguồn vốn huy động.

Nhưng trong quá trình điều hành, bị cáo Phạm Thanh Tân đã ký cho Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ hội sở, trái với nghị quyết của HĐQT Agribank. Trong quá trình giải quyết cho vay, Phạm Thanh Tân đã được lãnh đạo Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội biếu tiền 5 lần, tổng cộng 310 ngàn USD, bị cáo Tân thừa nhận khoản tiền này.

Cáo trạng cũng xác định nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo Agribank như Phạm Thanh Tân, Hoàng Tuấn Anh, Đỗ Quang Vinh, Kiều Trọng Tuyển… đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi đã ký duyệt nâng quyền phán quyết cho vay tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thiếu căn cứ, không kiểm tra kỹ các hồ sơ thẩm định cho cấp dưới trình, không chỉ đạo kiểm tra giám sát trong quá trình vay vốn.