"9X" chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng qua facebook bán hàng hiệu

Nghìn người mắc lừa thiếu tướng quân đội dỏm

Bắt nhóm lừa đảo qua điện thoại gần 7 tỉ đồng

Trước đó, Đội Chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử (PC50) phát hiện một số group trên mạng xã hội facebook chuyên trao đổi, buôn bán hàng hiệu như "Tín đồ hàng hiệu.net", "Authluxy - Authentic Only" xuất hiện các tài khoản facebook cá nhân có hành vi lừa đảo bán đồ hiệu.

Đối tượng Phan Chí Trung tại cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan công an, 7 bị hại ở Hà Nội cho biết khoảng tháng 10/2017, khi tham gia vào các group trên, họ được 2 tài khoản mang tên "Tang Hang" và "Hoàng Hiền Thương" mời mua hàng hiệu, như: túi xách, giày dép, ví nữ… của các hãng nổi tiếng ở nước ngoài.

Các tài khoản này gửi cho họ hình ảnh mặt hàng mà khách đang cần mua và thỏa thuận giá cả. Do đối tượng đưa ra giá hợp lý nên người mua đã đồng ý và chuyển tiền vào 2 tài khoản mang tên "Nguyễn Thị Lan Anh" và "Cao Thi Thanh Thuy".

Sau đó, đối tượng lấy các lý do như hàng về chậm, hết hàng, phía nước ngoài đang nghỉ lễ… để không trả hàng cho người mua theo đúng hẹn. Khi người mua liên lạc, yêu cầu trả lại tiền thì đối tượng chặn facebook và cắt cả điện thoại. Cơ quan điều tra xác định, 7 khách hàng ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 156 triệu đồng.

Đầu tháng 6/2018, Đội Chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử đã làm rõ đối tượng trực tiếp sử dụng các tài khoản facebook để lừa đảo bán hàng hiệu là Phan Chí Trung (23 tuổi, ở Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Để lừa đảo, Trung tìm mua các tài khoản facebook là phụ nữ do các đối tượng hacker rao bán. Đây là những tài khoản có nhiều bạn bè, có độ tương tác tốt, hoạt động kinh doanh buôn bán các loại hàng hiệu trên mạng xã hội lâu năm, có uy tín nhưng đã bị hacker đánh cắp mật khẩu.

Sau đó, Trung dùng những tài khoản này để vào các group chuyên mua bán, trao đổi hàng hiệu cũ, mới các loại nhưng không đăng ký làm thành viên bán hàng. Trung dùng các tài khoản facebook giả danh trên tìm những người đăng thông tin cần mua hàng rồi comment hoặc inbox gửi các hình ảnh sản phẩm hàng hiệu mà người mua đang cần, giới thiệu bán hàng.

Những hình ảnh này do Trung coppy trên các trang web hoặc từ các facebook bán hàng hiệu khác về. Sau khi thỏa thuận mua bán, Trung yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản do Trung cung cấp. Thời gian đầu, Trung sử dụng tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Lan Anh là người yêu để nhận tiền chiếm đoạt.

Sau một thời gian, để đối phó với cơ quan chức năng, Trung bảo Lan Anh đóng tài khoản, mua tài khoản ngân hàng khác do Cao Thi Thanh Thuy đứng tên. Sau mỗi vụ, để rút tiền mặt đã chiếm đoạt của bị hại, Trung sử dụng dịch vụ mobibanking, internetbanking chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cá nhân Trung hoặc của 2 anh ruột là Phan Thành Hiếu (26 tuổi) và Phan Thế Huy (29 tuổi) rồi sử dụng thẻ ATM để rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Với thủ đoạn trên, Phan Chí Trung khai nhận đã sử dụng các tài khoản facebook mang tên "Cao Thi Thanh Thuy", "Hoang Hien Thuong", "Hoai Tina", "Kim Ngân", "Kiều Oanh", "Minh Thủy" và "Tang Hang" để thực hiện hành vi lừa đảo. Bước đầu, cơ quan công an ước tính số tiền mà Trung đã chiếm đoạt lên tới trên 400 triệu đồng.

Sau khi bắt khẩn cấp Phan Chí Trung, Đội Chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Chí Trung về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".