Trung Quốc là trung tâm rửa tiền toàn cầu

Ảnh minh họa.

Theo đó, hoạt động rửa tiền bẩn ở Trung Quốc được thực hiện dưới nhiều hình thức, có thể là thông qua các Ngân hàng Nhà nước, một kế hoạch xuất nhập khẩu hay một hệ thống chuyển khoản phi chính thức…

Căn cứ để AP đưa ra những thông tin trên là một loạt các vụ án liên quan đến tội phạm rửa tiền ở Trung Quốc được điều tra làm rõ thời gian qua. Cụ thể:

Theo Cục Điều tra Liên bang (FBI) thì trong thời gian hai năm, cơ quan này đã nhận được tới 13.500 đơn tố cáo của các bị hại liên quan đến việc các đối tượng lừa đảo đóng vai làm Chủ tịch, Giám đốc điều hành lừa đảo số tiền lên đến 1,8 tỉ USD. Những đối tượng này hiện đã được FBI làm rõ và thủ phạm cũng được xác định không phải là người Trung Quốc nhưng số tiền lừa đảo (tiền “bẩn”) này lại chạy vào các tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc và Hồng Kông.

Còn theo hồ sơ của các cơ quan tình báo phương Tây thì hiện các mạng lưới tội phạm của Israel đã hợp tác với dân nhập cư Trung Quốc ở châu Âu và sử dụng hệ thống chuyển khoản Trung Quốc phi chính thức để rửa tiền. Những người Trung Quốc di dân sẽ giao số tiền lừa đảo dược cho môi giới người Trung Quốc ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ và Đức, sau đó, bọn môi giới cung cấp cho bọn lừa đảo một tài khoản ngân hàng Trung Quốc để chúng chuyển ngoại hối vào. Khi môi giới xác thực tiền đã vào tài khoản, chúng sẽ lại chuyển ngược tiền lại cho bọn lừa đảo.

Điển hình cho cách làm này là hội tháng 2/2015, an ninh Tây Ban Nha đã bắt 6 quan chức cấp cao của Ngân hàng Công thương Trung Quốc với cáo buộc giúp một băng nhóm tội phạm Tây Ban Nha rửa tiền tại Trung Quốc.

Và mới đây, theo một cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ thì, 3 người Colombia ở Quảng Châu đã sử dụng một tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và Trung Quốc để giúp bọn tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia rửa 5 tỷ Đô la Mỹ tiền bẩn…