Thứ tư 20/11/2019 06:03

Bắt giám đốc điều hành 7 công ty “ma” bán hóa đơn với giá trị hơn 2.200 tỉ đồng

10:49 | 08/11/2019

|
Với chiêu trò thành lập và mua lại tới 7 công ty, đối tượng đã thực hiện nhiều thương vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng trị giá lên tới hơn 2.200 tỉ đồng.

Công an TP Hải Phòng hôm nay (8/11) cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo qui định các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng nghìn tỉ đồng do Vũ Trần Hùng (SN 1958, ở xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều hành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2010, Vũ Trần Hùng đã bắt tay vào thành lập công ty TNHH xây dựng và Thương Mại Hoàng Thanh (trụ sở đặt tại xã Hồng Phong). Sau khi hoàn tất việc thành lập, Hùng đã thuê Vũ Văn Thơi (SN 1985 cùng ở xã Hồng Phong) làm giám đốc.

Thấy việc làm ăn thuận lợi, dễ kiếm tiền, năm 2017, Hùng tiếp tục thành lập Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dụng, vận tải Nam Anh (trụ sở đặt tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền). Lần này, Hùng thuê Vũ Thị Nhẫn (SN 1983) làm Giám đốc công ty và Lưu Thị Phượng (SN 1981, ở Bắc Sơn, huyện An Dương) làm kế toán công ty. Hàng ngày Phượng sẽ là người trực tiếp viết hóa đơn, giao dịch chuyển tiền và làm báo cáo thuế.

Sau một thời gian dài theo dõi mọi di biến động của đường dây này, vào lúc 10h ngày 29/10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an huyện An Dương bất ngờ ập vào một quán cà phê tại thị trấn An Dương và bắt quả tang Vũ Trần Hùng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại đây.

Tang vật được công an thu giữ tại chỗ gồm: 2 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh có tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là là 800 triệu đồng xuất cho Công ty TNHH kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát; 2 quyển hóa đơn GTGT của công ty Trường Thành và Nam Anh (trong đó có tới 25 số hóa đơn đã ghi nội dung); 2 hợp đồng kinh tế ghi ngày 11 và 10/9/2019; 14,4 triệu đồng (tiền bán hóa đơn) cùng một số tang vật khác.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, cơ quan công an thu giữ tiếp 4 bộ dấu của các Công ty gồm: Trường Thành, Hùng Vũ, Hoàng Thanh và Nam Anh; 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn GTGT cùng 2 ổ cứng máy tính.

Ngoài ra còn có 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên cũng được Hùng nộp lại.

Tại cơ quan công an, Vũ Trần Hùng khai nhận, đã chỉ đạo Phượng viết 2 hóa đơn GTGT trên, sau đó Hùng ký vào phần thủ trưởng đơn vị trên hóa đơn để bán cho một người tên là Kim (chưa xác định được lai lịch).

Căn cứ tài liệu cùng lời khai của Hùng, cơ quan công an cũng đã thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của Phượng. Tại đây, công an thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT cùng một số chứng từ, hợp đồng kinh tế có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Cơ quan công an cũng làm rõ, từ năm 2012 đến nay Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang và Kim Ngân với tổng giá trị mua bán hóa đơn lên tới hơn 2.200 tỷ đồng.

Theo Dân trí

bat giam doc dieu hanh 7 cong ty ma ban hoa don voi gia tri hon 2200 ti dongBắt phó giám đốc và kế toán doanh nghiệp “trùm” kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng
bat giam doc dieu hanh 7 cong ty ma ban hoa don voi gia tri hon 2200 ti dongThanh Hóa: Triệt phá công ty "ma" chuyên bán hóa đơn khống
bat giam doc dieu hanh 7 cong ty ma ban hoa don voi gia tri hon 2200 ti dongThành lập công ty "ma", mua bán trái phép hóa đơn GTGT gần 200 tỉ đồng
bat giam doc dieu hanh 7 cong ty ma ban hoa don voi gia tri hon 2200 ti dongLập công ty "ma" để bán 5.400 tỉ đồng tiền hóa đơn

  • bidv-29-6
  • pvp-ctcp
  • evn
  • flc
  • giao-ban-nha
  • pvgas