Thành lập công ty "ma", mua bán trái phép hóa đơn GTGT gần 200 tỉ đồng

Lập công ty để mua bán hóa đơn trái phép

"Trùm" giang hồ lập công ty để mua bán hóa đơn

Truy tố đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Phòng An ninh điều tra (Công an Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trọng (43 tuổi, ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Đối tượng Trọng tại cơ quan công an.

Qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng An ninh kinh tế (Công an Bắc Giang) phát hiện Nguyễn Đức Trọng thuê người thành lập, thậm chí mua lại các doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Giang để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi thu thập thông tin, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng An ninh điều tra để khởi tố, điều tra theo quy định.

Cơ quan chức năng làm rõ, Trọng bán gần 700 hóa đơn của 3 công ty là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Nghĩa, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thống Nhất và Công ty Mộc Anh (đều có địa chỉ tại Bắc Giang) cho khoảng 160 tổ chức, doanh nghiệp tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn… với giá trị khống lên tới gần 200 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 20 tỉ đồng.

Thực tế, 3 công này là những công ty "ma", không hoạt động sản xuất kinh doanh, mà chỉ nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.