"Trùm" giang hồ lập công ty để mua bán hóa đơn

Giữa thủ đô, “xã hội đen” ngang nhiên cướp đất của thương binh

Giả chết để trốn "xã hội đen"

Ai "tiếp tay" cho bảo vệ ở Bệnh viện Nhi TW lộng hành?

Bị can 42 tuổi này có nhiều tiền án, tiền sự về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đánh bạc. Sau khi mãn hạn tù, Toàn thành lập Công ty CP Đầu tư Thương mại Toàn Hiền. Song chứng nào tật, hắn điều hành công ty với những biểu hiện vi phạm pháp luật.

Trong hai năm (2013 và 2014), Toàn đã chỉ đạo Phạm Văn Hưng - Kế toán trưởng công ty kê khai khống chi phí lương của người lao động, qua đó trốn thuế thu nhập doanh nghiệp tổng số tiền gần 382 triệu đồng.

Bị can Trần Văn Toàn - ảnh LĐ

Ngoài ra, cảnh sát cũng làm rõ, từ năm 2010, Toàn câu kết với Phạm Hồng Lâm (40 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Sơn Lâm) để kinh doanh cát tại bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Lâm sử dụng pháp nhân Công ty CP xây dựng và vận tải Sơn Lâm và Công ty CP xây dựng và vận tải Huy Hoàng do anh vợ là Nguyễn Tuấn Huy làm Giám đốc để xuất khống hàng chục hóa đơn giá trị gia tăng, hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Toàn Hiền với tổng giá trị hơn 15 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Lâm, Huy và 3 đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn. Tuy nhiên, Lâm và Huy đã trốn khỏi nơi cư trú.

Trong thời gian điều tra Toàn về hành vi trốn thuế, ông Phạm Văn H. (ở Hà Nội) đã gửi đơn tố giác Toàn lừa đảo chiếm đoạt của ông 5,5 tỉ đồng. Cụ thể, tháng 12/2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, ông H. được Toàn bán cho 1 mảnh đất diện tích 50 m2 tại Cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ với giá 5,5 tỉ đồng. Mặc dù mảnh đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, nhưng ông H. vẫn quyết mua.

Đầu 2013, ông H. tiến hành xây dựng nhà để ở tại lô đất này, thì bị chính quyền địa phương cưỡng chế, phá dỡ. Lúc này ông H. mới hay, mình bị Toàn lừa bán cho diện tích đất nằm trên phần đất lấn chiếm đất công đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế, thu hồi từ năm 2003.