Tổng cục Thuế cảnh báo những dấu hiệu nhận diện công ty “ma”

10:33 | 15/05/2024

1,831 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Theo Tổng cục Thuế, hiện tượng thành lập, hoạt động của các “doanh nghiệp ma” tác động xấu đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, là hồi chuông cảnh báo đến các cơ quan liên quan.
Tổng cục Thuế cảnh báo những dấu hiệu nhận diện công ty “ma”
Ảnh minh họa

Cơ quan thuế cho rằng, việc cấp phép thành lập doanh nghiệp mới và việc hỗ trợ, kiểm tra, hậu kiểm, quản lý thực chất tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay đã bộc lộ những bất cập, tạo nên gánh nặng đối với cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là đối với cơ quan thuế.

Theo Tổng cục Thuế, Nhà nước tạo điều kiện về thủ tục đăng ký, cấp phép thành lập doanh nghiệp, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân kinh doanh; tuy nhiên việc quy định như hiện tại cũng đã làm phát sinh các “doanh nghiệp ma” lợi dụng thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp thông thoáng, đơn giản, dễ dàng và chi phí thấp... để trục lợi.

Thời gian vừa qua, với các vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng đã và đang được điều tra, tòa án các cấp xét xử diễn ra trong thời gian gần đây trên địa bàn cả nước cho thấy, đã có một lỗ hổng lớn liên quan đến việc thành lập, quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; một số không nhỏ các đối tượng đã thành lập ra hàng chục công ty ma, được đứng tên bởi họ hàng, hay thậm chí cả những người xa lạ, kể cả những người bị bệnh hiểm nghèo, nông dân ở những vùng xa xôi, hẻo lánh làm giám đốc doanh nghiệp. Những “doanh nghiệp ma” này đè nặng lên cơ quan thuế trong công tác quản lý hóa đơn, chứng từ; đòi hỏi cơ quan chức năng cần tìm biện pháp ngăn ngừa hiệu quả “doanh nghiệp ma” này, không vì thành tích số lượng doanh nghiệp được thành lập mới mà cấp phép thành lập tràn lan, làm hao tổn nguồn lực của cơ quan quản lý.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã chỉ ra 4 dấu hiệu nhận diện doanh nghiệp “ma” như: Hình thức doanh nghiệp được các đối tượng thực hiện tội phạm mua bán hóa đơn thông qua việc thành lập doanh nghiệp như: Công ty TNHH hoặc công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân.

Các “doanh nghiệp ma” thường đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó phổ biến nhất là dịch vụ tổng hợp, kinh doanh thương mại, hoặc những ngành nghề không phải đăng ký vốn pháp định hay phải được cấp chứng chỉ nghề nghiệp (bất động sản, du lịch…). Qua đó các đối tượng này cho rằng có thể vượt qua sự kiểm tra của cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành hoặc cơ quan thuế.

Các “doanh nghiệp ma” thường đăng ký địa chỉ giao dịch tại các trung tâm, văn phòng ảo; hoặc những địa chỉ thậm chí không tồn tại… nhằm dễ dàng trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan thẩm quyền và bỏ trốn ngay khi bị phát hiện. Bên cạnh đó, chúng có thể thành lập ở các khu vực có điều kiện dân trí không cao, thuê trụ sở trong thời gian ngắn và đặt tại những con hẻm sâu. Thời gian hoạt động của một doanh nghiệp thường khá ngắn.

Các “công ty ma” thường thực hiện các hoạt động trái pháp luật, do đó sẽ tránh sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty khi đăng ký, thực hiện giao dịch bằng tài khoản ngân hàng do cá nhân đứng tên hoặc tiền mặt; hoặc chuyển khoản “lòng vòng” qua nhiều bên trung gian nhằm né các giao dịch, giấu nhẹm việc mua bán hóa đơn.

Theo Tổng cục Thuế, hiện tượng thành lập, hoạt động của các “doanh nghiệp ma” tác động xấu đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, là hồi chuông cảnh báo đến các cơ quan liên quan. Cơ quan thuế đã và đang tích cực tăng cường công tác quản lý thuế, phối hợp với các cơ quan liên quan để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện kịp thời những doanh nghiệp này.

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhằm phát hiện kịp thời các hành vi thành lập doanh nghiệp để mua, bán hóa đơn, trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; đồng thời, tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công an… thu thập tài liệu điều tra, xác minh, nếu có dấu hiệu vi phạm, trốn thuế thì chuyển hồ sơ đến cơ quan công an điều tra, xử lý.

Các Cục Thuế đã giao nhiệm vụ tới từng công chức, đội, từng bộ phận có liên quan đến quản lý người nộp thuế; tiến hành thành lập tổ rà soát, quản lý rủi ro sử dụng hóa đơn, phân tích, đánh giá xác minh người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, tiến hành khai thác, rà soát và đánh giá kết quả phân tích dữ liệu… Từ đó, thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát, kiểm tra việc sử dụng hóa đơn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn, chứng từ.

Bất thường: Hơn 5.500 công ty lập ra rồi... “mất tích” (?!)

Bất thường: Hơn 5.500 công ty lập ra rồi... “mất tích” (?!)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa phát thông tin, trong 2 tháng đầu năm cả nước có hơn 5.564 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, mất tích bí ẩn.

D.Q

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 87,700 89,300
AVPL/SJC HCM 87,700 89,300
AVPL/SJC ĐN 87,700 89,300
Nguyên liệu 9999 - HN 74,750 75,500
Nguyên liệu 999 - HN 74,650 75,400
AVPL/SJC Cần Thơ 87,700 89,300
Cập nhật: 28/05/2024 02:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 74.800 76.500
TPHCM - SJC 87.700 89.500
Hà Nội - PNJ 74.800 76.500
Hà Nội - SJC 87.800 89.800
Đà Nẵng - PNJ 74.800 76.500
Đà Nẵng - SJC 87.700 89.500
Miền Tây - PNJ 74.800 76.500
Miền Tây - SJC 88.100 89.900
Giá vàng nữ trang - PNJ 74.800 76.500
Giá vàng nữ trang - SJC 87.700 89.500
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 74.800
Giá vàng nữ trang - SJC 87.700 89.500
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 74.800
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K 74.700 75.500
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K 55.380 56.780
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K 42.920 44.320
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K 30.160 31.560
Cập nhật: 28/05/2024 02:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 7,455 7,650
Trang sức 99.9 7,445 7,640
NL 99.99 7,460
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình 7,455
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 7,535 7,680
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 7,535 7,680
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 7,535 7,680
Miếng SJC Thái Bình 8,790 8,990
Miếng SJC Nghệ An 8,790 8,990
Miếng SJC Hà Nội 8,790 8,990
Cập nhật: 28/05/2024 02:00
SJC Mua vào Bán ra
SJC 1L, 10L, 1KG 87,900 89,900
SJC 5c 87,900 89,920
SJC 2c, 1C, 5 phân 87,900 89,930
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 74,850 76,450
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 74,850 76,550
Nữ Trang 99.99% 74,650 75,650
Nữ Trang 99% 72,901 74,901
Nữ Trang 68% 49,097 51,597
Nữ Trang 41.7% 29,199 31,699
Cập nhật: 28/05/2024 02:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 16,451.57 16,617.74 17,150.78
CAD 18,164.17 18,347.64 18,936.17
CHF 27,152.87 27,427.14 28,306.91
CNY 3,444.40 3,479.19 3,591.33
DKK - 3,635.57 3,774.77
EUR 26,917.13 27,189.02 28,392.91
GBP 31,612.62 31,931.94 32,956.20
HKD 3,177.00 3,209.09 3,312.02
INR - 305.87 318.09
JPY 157.54 159.14 166.74
KRW 16.13 17.92 19.55
KWD - 82,760.51 86,068.78
MYR - 5,351.03 5,467.72
NOK - 2,357.69 2,457.78
RUB - 270.53 299.47
SAR - 6,772.22 7,042.93
SEK - 2,340.68 2,440.05
SGD 18,398.42 18,584.27 19,180.38
THB 614.08 682.31 708.44
USD 25,251.00 25,281.00 25,481.00
Cập nhật: 28/05/2024 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Vietinbank
AUD 16,620 16,640 17,240
CAD 18,360 18,370 19,070
CHF 27,341 27,361 28,311
CNY - 3,443 3,583
DKK - 3,614 3,784
EUR #26,775 26,985 28,275
GBP 31,940 31,950 33,120
HKD 3,130 3,140 3,335
JPY 158.04 158.19 167.74
KRW 16.49 16.69 20.49
LAK - 0.69 1.39
NOK - 2,345 2,465
NZD 15,390 15,400 15,980
SEK - 2,323 2,458
SGD 18,309 18,319 19,119
THB 642.74 682.74 710.74
USD #25,170 25,170 25,481
Cập nhật: 28/05/2024 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,300.00 25,301.00 25,481.00
EUR 27,086.00 27,195.00 28,384.00
GBP 31,759.00 31,951.00 32,919.00
HKD 3,194.00 3,207.00 3,311.00
CHF 27,317.00 27,427.00 28,264.00
JPY 158.56 159.20 166.34
AUD 16,570.00 16,637.00 17,135.00
SGD 18,523.00 18,597.00 19,142.00
THB 677.00 680.00 708.00
CAD 18,291.00 18,364.00 18,898.00
NZD 15,339.00 15,841.00
KRW 17.85 19.51
Cập nhật: 28/05/2024 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25255 25255 25481
AUD 16700 16750 17257
CAD 18436 18486 18943
CHF 27575 27625 28191
CNY 0 3479.8 0
CZK 0 1030 0
DKK 0 3660 0
EUR 27367 27417 28127
GBP 32192 32242 32910
HKD 0 3260 0
JPY 160.35 160.85 165.38
KHR 0 6.2261 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.0335 0
MYR 0 5560 0
NOK 0 2350 0
NZD 0 15406 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2360 0
SGD 18659 18709 19271
THB 0 655.7 0
TWD 0 780 0
XAU 8770000 8770000 8970000
XBJ 7000000 7000000 7550000
Cập nhật: 28/05/2024 02:00