Lập công ty "ma" để bán 5.400 tỉ đồng tiền hóa đơn

Sau hai ngày xử sơ thẩm, chiều 26/5, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường (53 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) mức án 3 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Bốn bị cáo cũng bị tuyên phạt từ 12 tháng đến 30 tháng tù về tội danh trên là Chu Thị Ngọc Thảo (54 tuổi); Nguyễn Thị Thu Hương (36 tuổi); Trịnh Hữu Hợp (53 tuổi, đều ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hồ Hoàng Oanh (37 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) lần lượt phải lĩnh từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 30 tháng  tù giam.

Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Văn Cử (61 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) 4 tháng tù treo; Nguyễn Mạnh Tuấn (63 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) 4 tháng 24 ngày tù giam về tội trốn thuế.

Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 11/2008 đến tháng 5/2014, Nguyễn Trường cùng Chu Thị Ngọc Thảo thành lập 16 công ty tư nhân và thuê nhiều người làm giám đốc. Mục đích duy nhất khi lập ra doanh nghiệp là tìm những tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để bán kiếm lời.

Trong thời gian kinh doanh hóa đơn, Nguyễn Thị Thu Hương, Hồ Hoàng Oanh, Trịnh Hữu Hợp biết rõ việc làm của Trường và Thảo là không hợp pháp nhưng vẫn giúp đỡ bằng việc tìm mối tiêu thụ.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Trường và đồng phạm đã mua bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền lên đến hơn 5.454 tỉ đồng.

Trong số các tổ chức, cá nhân mua bán hóa đơn với ổ nhóm Nguyễn Trường, cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Văn Cử vốn là giám đốc một công ty có ngành nghề kinh doanh hợp pháp, nhưng mua của Nguyễn Trường 78 hóa đơn giá trị gia tăng và trốn được 4,3 tỉ đồng tiền thuế. Tương tự, Nguyễn Mạnh Tuấn cũng đã tiêu thụ 11 hóa đơn giá trị gia tăng để trốn thuế hơn 400 triệu đồng.