tiền bẩn

Singapore, Hồng Kông là “điểm nóng tiền bẩn” được ưa thích tại châu Á

Singapore và Hồng Kông được đánh giá là những điểm đến phổ biến nhất của các phi vụ rửa tiền tại châu Á.
Tài liệu mật hé lộ đường đi của tiền "bẩn" trong các ngân hàng toàn cầu

Một tài liệu mật của chính phủ Mỹ bị rò rỉ cho thấy hơn 2.000 tỷ USD tiền "bẩn" đã được di chuyển khắp thế giới thông qua một số ngân hàng lớn toàn cầu.
Nhận diện thủ đoạn “rửa tiền” tại Việt Nam

Những ngày qua, tổ chức “rửa tiền” Liberty Severse đã xuất hiện tại Việt Nam gây hoang mang dư luận. Theo một số chuyên gia, hành vi “rửa tiền” tại Việt Nam khá dễ nên thông qua tổ chức Liberty Severse là không cần thiết.

Hội Dầu khí