Lập công ty "ma", chiếm đoạt 140 tỉ đồng

Đây là nhóm đối tượng chuyên thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn trái phép, nâng khống giá trị hàng hóa nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của Nhà nước xảy ra tại Công ty CP công nghiệp mỏ Việt Bắc.

Từ năm 2010 đến nay, Lê Văn La - nhân viên kinh doanh phòng xuất nhập khẩu Công ty CP công nghiệp mỏ Việt Bắc (trước đây là Chi nhánh Tổng Công ty CP Mỏ Việt Bắc) có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh mua, bán vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc đang sử dụng bị hư hỏng của các công ty khai thác than tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, Lê Văn La lại mua các vật tư, thiết bị trôi nổi trên thị trường.

Lê Văn La và Nguyễn Thị Dậu.

Sau đó, Lê Văn La đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Dậu thành lập doanh nghiệp bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hàng hóa đầu vào cho mình. Bộ đôi này tạo dựng hợp đồng khống về các hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường thành các hàng hóa có nguồn gốc mới 100% nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức.

Lê Văn La cung cấp các thông tin về số lượng hàng hóa, giá cả để Nguyễn Thị Dậu viết vào các hóa đơn giá trị gia tăng. Sau đó, Lê Văn La chuyển tiền vào tài khoản của các công ty “ma” do Dậu thành lập. Nữ quái này ra ngân hàng rút tiền, giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn, số tiền còn lại chuyển vào tài khoản cá nhân của Lê Văn La. Từ năm 2010-2014, Lê Văn La đã chuyển cho Nguyễn Thị Dậu hơn 140 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo PC46, cơ quan điều tra đã phải mất rất nhiều thời gian để khám phá vụ án này. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, cảnh sát thu giữ 5 con dấu của 5 doanh nghiệp (Công ty 232, Công ty 279, Công ty Nguyên Đại, Công ty Lâm Nguyên, Công ty Lợi Xuyên), hóa đơn và các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán hóa đơn.

Cơ quan chức năng xác định, Lê Văn La và Nguyễn Thị Dậu đã bàn bạc lập 8 công ty “ma” để bán hóa đơn, hợp thức các hàng hoá mua trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc, nâng khống giá trị để rút tiền Nhà nước.

Thiên Minh (Năng lượng Mới)