Dùng dấu công ty "ma" xuất khống hóa đơn gần 800 tỉ đồng

Truy tố đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Giám đốc "tay không" lừa cơ quan thuế lô hàng ảo 11 triệu USD

Ba đối tượng bị khởi tố là Hoàng Lệ Hằng (45 tuổi, ở đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Vũ Kim Oanh (60 tuổi, ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thượng tá Phùng Anh Quang - Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.

Ba bị can cùng 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể.

Vào cuộc điều tra, cơ quan an ninh xác định đối tượng Hoàng Lệ Hằng là người cầm đầu, chỉ đạo điều hành một nhóm các đối tượng có quan hệ gia đình, người quen hoạt động mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng và đặt trụ sở làm việc tại quán cà phê Yến (số 35D phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hằng trực tiếp thu gom các doanh nghiệp từ các đối tượng khác với giá từ 30-40 triệu đồng/doanh nghiệp (bao gồm cả con dấu và hóa đơn). Những doanh nghiệp này đều hoạt động hợp pháp, chưa có thông báo dừng hoạt động hoặc nợ thuế. Khi sử dụng hoá đơn của các doanh nghiệp này không hề có bất kỳ một hoạt động sản xuất, kinh doanh gì.

Sau đó, Hằng và các đối tượng liên quan tổ chức giao dịch, thỏa thuận với các doanh nghiệp về nội dung mua, bán hoá đơn, giá từ (200.000 - 300.000 đồng/hóa đơn với hoá đơn giá trị dưới 20 triệu đồng và 2% tổng giá trị tiền ghi trên hoá đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng).

Nhóm đối tượng môi giới, kế toán xuất hóa đơn, vận chuyển hóa đơn và giao dịch ngân hàng được hưởng lương hàng tháng (từ 7-10 triệu đồng hoặc hưởng tiền chênh lệch % giá trị hóa đơn).

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng tham gia hoạt động trong đường dây này thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ngày 30/7/2016, thực hiện ý kiến chỉ đạo cuả Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án VAT6.

Tang vật thu giữ gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung, cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hóa đơn đã mua bán và hơn 757 triệu đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra làm rõ, từ tháng 6/2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỉ đồng của hơn 33 công ty “ma” với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước.