Có hay không chuyện “bầu” Kiên kinh doanh bằng “lòng tin”?!

14:08 | 23/08/2012

4,246 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Với những thông tin ban đầu về nguyên nhân “bầu” Kiên bị bắt được đưa ra là lập phương án kinh doanh khống và thế chấp ngân hàng để vay vốn, chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin rằng đây sẽ lại là một vụ lừa đảo tài chính tầm cỡ ở nước ta từ trước tới nay.

Liệu "bầu" Kiên có đang học làm "họa sỹ"?

Những ngày qua, mọi thông tin liên quan đến sự kiện bắt tạm giam “bầu” Kiên luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, thậm chí với nhiều người trong giới kinh doanh thì đây lại là chuyện hết sức khó tin. Tuy nhiên, cũng có không ít người lại tin rằng, khi một người vẫn được gọi là “đại gia”, một nhân vật nổi tiếng cỡ như “bầu” Kiên đã bị bắt thì hẳn vấn đề phải rất nghiêm trọng.

Và theo những thông tin ban đầu mà Petrotimes nhận được thì, ông Kiên đã thành lập ba công ty với chức năng, ngành nghề đăng ký kinh doanh không liên quan đến đầu tư tài chính nhưng ông Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng pháp nhân của các công ty này tham gia phát hành trái phiếu, đầu tư tài chính (trong đó có mua cổ phiếu ngân hàng) sai quy định. Cụ thể:

Theo công bố của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên về hành vi “kinh doanh trái phép” do xác định bị can này có một số hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại ba công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu. Các công ty này đều do ông Nguyễn Đức Kiên thành lập, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quan trị với số vốn điều lệ “hoành tráng”. Trong đó:

Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B có trụ sở kinh doanh tại số 63 Lương Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, với vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng. Và theo giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thì Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B bắt đầu hoạt động kinh doanh từ ngày 8/12/2008 với các ngành nghề đăng ký kinh doanh là quảng cáo và nghiên cứu thị trường; kinh doanh vàng bạc đá quý (không bao gồm xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu); xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe. Công ty có ba cổ đông sáng lập là bà Nguyễn Thúy Hương, ông Nguyễn Đức Kiên và bà Đặng Ngọc Lan. Trong đó ông Kiên góp 990 tỷ đồng (66%), làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu với số vốn 500 tỷ đồng do hai thành viên góp vốn là ông Nguyễn Đức Kiên (chiếm 99% vốn góp) và bà Nguyễn Thúy Hương, trụ sở chính đặt tại 57B Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được ông Kiên thành lập 21/3/2008. Và theo giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lại sau đó, 10 ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty là kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống; xây dựng và kinh doanh sân golf; xây dựng giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp; quản lý tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp; đại lý thu đổi ngoại tệ; xuất nhập khẩu vàng trang sức; mua bán vàng bạc đá quý...

Còn đối với Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, trụ sở cùng đặt tại 57B Phan Chu Trinh, Hà Nội, có vốn điều lệ 300 tỷ đồng được ông Kiên thành lập ngày 10/11/2006 với ba cổ đông đóng góp là ông Nguyễn Đức Kiên, ông Huỳnh Văn Sơn và ông Trần Ngọc Thanh. Bản thân ông Kiên góp vốn 70% và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty có 8 ngành nghề kinh doanh gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh khu thể thao, sân golf, sân tennis, hồ bơi; đầu tư và kinh doanh khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ; kinh doanh vàng; quản lý bất động sản; môi giới, đấu giá bất động sản, nhà đất.

Như vậy, tổng vốn điều lệ của ba công ty này lên đến 2.300 tỷ đồng, đều đặt dưới quyền chỉ đạo hoạt động của ông Kiên.

Ghi nhận những phân tích ban đầu tư phía cơ quan cảnh sát điều tra cho thấy, mặc dù cả ba công ty nói trên không có bất kỳ lĩnh vào nào liên quan đến vấn đề đầu tư tài chính nhưng ông Nguyễn Đức Kiên vẫn sử dụng pháp nhân của chúng để tham gia vào lĩnh vực tài chính.

Đáng chú ý, khi thông tin ban đầu về những dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh của ông Kiên được đưa ra thì người ta mới thấy nhiều phát ngôn của ông này là có vấn đề, không có thực mà điển hình là tuyên bố cổ đông lớn của Eximbank.

Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra cho thấy, với 0,21% vốn cổ phần dưới tên mình cùng với 1,99% vốn cổ phần tại Eximbank của Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B và 2,01% vốn cổ phần tại Eximbank của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu thì tổng số cổ phần mà ông Kiên có thể nắm giữ tại Eximbank cũng chỉ là 4,21%. Một tỷ lệ hết sức khiêm tốn và chưa thể coi là cổ đông lớn của ngân hàng này.

Và điều này cũng đã được ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Ngân hàng Eximbank khẳng định là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Từ đó để thấy rằng, với số vốn điều lệ khổng lồ cộng với uy tín của mình trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng được ông gây dựng lên, những công ty trên đã tạo được hình ảnh hết sức ấn tượng về khả năng kinh doanh hiệu quả cao. Ngoài ra, ông Kiên còn lập ra nhiều nhiều phương án kinh doanh lớn cả về tầm vóc và quy mô để đánh bóng tên tuổi và hình ảnh những công ty mà cá nhân ông đang nắm giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chính vì vậy, khi ông Kiên bị bắt, nhiều người đã đặt câu hỏi: Những phương án này thật – giả tới đâu? Và đây cũng là sự hoài nghi mà cơ quan điều tra đang đặt ra cho các phương án kinh doanh này. Liệu đây có phải là phương án “khống” được vẽ ra để lấy lòng tin của khách hàng, ngân hàng khi tham gia đầu tư vào công ty của ông Kiên cũng như để ông Kiên sử dụng trong việc đầu tư tài chính trái phép hay không?

Những câu chuyện liên quan đến “bầu” Kiên diễn ra những ngày gần đây đang khiến nhiều người liên tưởng tới những vụ việc mua – bán dự án ma trên thị trường bất động hay chuyện mua khống – bán chui trên thị trường chứng khoán thời gian qua.

Ông Kiên giàu có, ông Kiên nổi tiếng nhưng thực tế có phải như vậy hay không thì còn phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra!

Nhóm Phóng viên

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 117,200 119,200
AVPL/SJC HCM 117,200 119,200
AVPL/SJC ĐN 117,200 119,200
Nguyên liệu 9999 - HN 10,760 11,100
Nguyên liệu 999 - HN 10,750 11,090
Cập nhật: 30/06/2025 01:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 113.400 116.000
TPHCM - SJC 117.200 119.200
Hà Nội - PNJ 113.400 116.000
Hà Nội - SJC 117.200 119.200
Đà Nẵng - PNJ 113.400 116.000
Đà Nẵng - SJC 117.200 119.200
Miền Tây - PNJ 113.400 116.000
Miền Tây - SJC 117.200 119.200
Giá vàng nữ trang - PNJ 113.400 116.000
Giá vàng nữ trang - SJC 117.200 119.200
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 113.400
Giá vàng nữ trang - SJC 117.200 119.200
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 113.400
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 113.400 116.000
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 113.400 116.000
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 112.700 115.200
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 112.590 115.090
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 111.880 114.380
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 111.650 114.150
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 79.050 86.550
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 60.040 67.540
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.570 48.070
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 103.120 105.620
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 62.920 70.420
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 67.530 75.030
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 70.990 78.490
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.850 43.350
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.670 38.170
Cập nhật: 30/06/2025 01:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,140 11,590
Trang sức 99.9 11,130 11,580
NL 99.99 10,820
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,820
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,350 11,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,350 11,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,350 11,650
Miếng SJC Thái Bình 11,720 11,920
Miếng SJC Nghệ An 11,720 11,920
Miếng SJC Hà Nội 11,720 11,920
Cập nhật: 30/06/2025 01:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16510 16778 17354
CAD 18536 18813 19432
CHF 32001 32383 33032
CNY 0 3570 3690
EUR 29944 30217 31250
GBP 34978 35372 36310
HKD 0 3193 3396
JPY 173 177 183
KRW 0 18 20
NZD 0 15492 16077
SGD 19904 20187 20716
THB 715 778 835
USD (1,2) 25828 0 0
USD (5,10,20) 25868 0 0
USD (50,100) 25896 25930 26275
Cập nhật: 30/06/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,910 25,910 26,270
USD(1-2-5) 24,874 - -
USD(10-20) 24,874 - -
GBP 35,385 35,481 36,372
HKD 3,265 3,274 3,374
CHF 32,207 32,307 33,117
JPY 177.47 177.79 185.33
THB 763.79 773.22 827
AUD 16,814 16,875 17,346
CAD 18,819 18,879 19,433
SGD 20,081 20,144 20,819
SEK - 2,695 2,788
LAK - 0.92 1.28
DKK - 4,022 4,161
NOK - 2,541 2,632
CNY - 3,590 3,688
RUB - - -
NZD 15,482 15,625 16,084
KRW 17.77 18.53 20
EUR 30,094 30,119 31,342
TWD 816.87 - 988.28
MYR 5,766.06 - 6,505.79
SAR - 6,839.83 7,198.96
KWD - 83,097 88,350
XAU - - -
Cập nhật: 30/06/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,925 25,925 26,265
EUR 29,940 30,060 31,184
GBP 35,235 35,377 36,374
HKD 3,259 3,272 3,377
CHF 32,000 32,129 33,067
JPY 176.72 177.43 184.81
AUD 16,784 16,851 17,387
SGD 20,131 20,212 20,765
THB 781 784 819
CAD 18,798 18,873 19,403
NZD 15,596 16,106
KRW 18.41 20.29
Cập nhật: 30/06/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25910 25910 26270
AUD 16715 16815 17381
CAD 18759 18859 19415
CHF 32282 32312 33202
CNY 0 3604 0
CZK 0 1170 0
DKK 0 4060 0
EUR 30209 30309 31084
GBP 35361 35411 36521
HKD 0 3330 0
JPY 177.05 178.05 184.62
KHR 0 6.032 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.152 0
MYR 0 6335 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15626 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2730 0
SGD 20076 20206 20936
THB 0 745.1 0
TWD 0 880 0
XAU 11500000 11500000 12000000
XBJ 10500000 10500000 12000000
Cập nhật: 30/06/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,920 25,970 26,250
USD20 25,920 25,970 26,250
USD1 25,920 25,970 26,250
AUD 16,768 16,918 17,992
EUR 30,238 30,388 31,575
CAD 18,708 18,808 20,125
SGD 20,150 20,300 20,777
JPY 177.69 179.19 183.84
GBP 35,429 35,579 36,378
XAU 11,768,000 0 11,972,000
CNY 0 3,489 0
THB 0 780 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/06/2025 01:00