Có hay không chuyện “bầu” Kiên kinh doanh bằng “lòng tin”?!

14:08 | 23/08/2012

4,246 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Với những thông tin ban đầu về nguyên nhân “bầu” Kiên bị bắt được đưa ra là lập phương án kinh doanh khống và thế chấp ngân hàng để vay vốn, chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin rằng đây sẽ lại là một vụ lừa đảo tài chính tầm cỡ ở nước ta từ trước tới nay.

Liệu "bầu" Kiên có đang học làm "họa sỹ"?

Những ngày qua, mọi thông tin liên quan đến sự kiện bắt tạm giam “bầu” Kiên luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, thậm chí với nhiều người trong giới kinh doanh thì đây lại là chuyện hết sức khó tin. Tuy nhiên, cũng có không ít người lại tin rằng, khi một người vẫn được gọi là “đại gia”, một nhân vật nổi tiếng cỡ như “bầu” Kiên đã bị bắt thì hẳn vấn đề phải rất nghiêm trọng.

Và theo những thông tin ban đầu mà Petrotimes nhận được thì, ông Kiên đã thành lập ba công ty với chức năng, ngành nghề đăng ký kinh doanh không liên quan đến đầu tư tài chính nhưng ông Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng pháp nhân của các công ty này tham gia phát hành trái phiếu, đầu tư tài chính (trong đó có mua cổ phiếu ngân hàng) sai quy định. Cụ thể:

Theo công bố của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên về hành vi “kinh doanh trái phép” do xác định bị can này có một số hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại ba công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu. Các công ty này đều do ông Nguyễn Đức Kiên thành lập, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quan trị với số vốn điều lệ “hoành tráng”. Trong đó:

Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B có trụ sở kinh doanh tại số 63 Lương Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, với vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng. Và theo giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thì Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B bắt đầu hoạt động kinh doanh từ ngày 8/12/2008 với các ngành nghề đăng ký kinh doanh là quảng cáo và nghiên cứu thị trường; kinh doanh vàng bạc đá quý (không bao gồm xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu); xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe. Công ty có ba cổ đông sáng lập là bà Nguyễn Thúy Hương, ông Nguyễn Đức Kiên và bà Đặng Ngọc Lan. Trong đó ông Kiên góp 990 tỷ đồng (66%), làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu với số vốn 500 tỷ đồng do hai thành viên góp vốn là ông Nguyễn Đức Kiên (chiếm 99% vốn góp) và bà Nguyễn Thúy Hương, trụ sở chính đặt tại 57B Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được ông Kiên thành lập 21/3/2008. Và theo giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lại sau đó, 10 ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty là kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống; xây dựng và kinh doanh sân golf; xây dựng giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp; quản lý tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp; đại lý thu đổi ngoại tệ; xuất nhập khẩu vàng trang sức; mua bán vàng bạc đá quý...

Còn đối với Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, trụ sở cùng đặt tại 57B Phan Chu Trinh, Hà Nội, có vốn điều lệ 300 tỷ đồng được ông Kiên thành lập ngày 10/11/2006 với ba cổ đông đóng góp là ông Nguyễn Đức Kiên, ông Huỳnh Văn Sơn và ông Trần Ngọc Thanh. Bản thân ông Kiên góp vốn 70% và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty có 8 ngành nghề kinh doanh gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh khu thể thao, sân golf, sân tennis, hồ bơi; đầu tư và kinh doanh khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ; kinh doanh vàng; quản lý bất động sản; môi giới, đấu giá bất động sản, nhà đất.

Như vậy, tổng vốn điều lệ của ba công ty này lên đến 2.300 tỷ đồng, đều đặt dưới quyền chỉ đạo hoạt động của ông Kiên.

Ghi nhận những phân tích ban đầu tư phía cơ quan cảnh sát điều tra cho thấy, mặc dù cả ba công ty nói trên không có bất kỳ lĩnh vào nào liên quan đến vấn đề đầu tư tài chính nhưng ông Nguyễn Đức Kiên vẫn sử dụng pháp nhân của chúng để tham gia vào lĩnh vực tài chính.

Đáng chú ý, khi thông tin ban đầu về những dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh của ông Kiên được đưa ra thì người ta mới thấy nhiều phát ngôn của ông này là có vấn đề, không có thực mà điển hình là tuyên bố cổ đông lớn của Eximbank.

Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra cho thấy, với 0,21% vốn cổ phần dưới tên mình cùng với 1,99% vốn cổ phần tại Eximbank của Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B và 2,01% vốn cổ phần tại Eximbank của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu thì tổng số cổ phần mà ông Kiên có thể nắm giữ tại Eximbank cũng chỉ là 4,21%. Một tỷ lệ hết sức khiêm tốn và chưa thể coi là cổ đông lớn của ngân hàng này.

Và điều này cũng đã được ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Ngân hàng Eximbank khẳng định là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Từ đó để thấy rằng, với số vốn điều lệ khổng lồ cộng với uy tín của mình trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng được ông gây dựng lên, những công ty trên đã tạo được hình ảnh hết sức ấn tượng về khả năng kinh doanh hiệu quả cao. Ngoài ra, ông Kiên còn lập ra nhiều nhiều phương án kinh doanh lớn cả về tầm vóc và quy mô để đánh bóng tên tuổi và hình ảnh những công ty mà cá nhân ông đang nắm giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chính vì vậy, khi ông Kiên bị bắt, nhiều người đã đặt câu hỏi: Những phương án này thật – giả tới đâu? Và đây cũng là sự hoài nghi mà cơ quan điều tra đang đặt ra cho các phương án kinh doanh này. Liệu đây có phải là phương án “khống” được vẽ ra để lấy lòng tin của khách hàng, ngân hàng khi tham gia đầu tư vào công ty của ông Kiên cũng như để ông Kiên sử dụng trong việc đầu tư tài chính trái phép hay không?

Những câu chuyện liên quan đến “bầu” Kiên diễn ra những ngày gần đây đang khiến nhiều người liên tưởng tới những vụ việc mua – bán dự án ma trên thị trường bất động hay chuyện mua khống – bán chui trên thị trường chứng khoán thời gian qua.

Ông Kiên giàu có, ông Kiên nổi tiếng nhưng thực tế có phải như vậy hay không thì còn phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra!

Nhóm Phóng viên

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 114,900 117,200
AVPL/SJC HCM 114,900 117,200
AVPL/SJC ĐN 114,900 117,200
Nguyên liệu 9999 - HN 10,850 11,200
Nguyên liệu 999 - HN 10,840 11,190
Cập nhật: 09/06/2025 07:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 111.000 113.600
TPHCM - SJC 114.900 117.200
Hà Nội - PNJ 111.000 113.600
Hà Nội - SJC 114.900 117.200
Đà Nẵng - PNJ 111.000 113.600
Đà Nẵng - SJC 114.900 117.200
Miền Tây - PNJ 111.000 113.600
Miền Tây - SJC 114.900 117.200
Giá vàng nữ trang - PNJ 111.000 113.600
Giá vàng nữ trang - SJC 114.900 117.200
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 111.000
Giá vàng nữ trang - SJC 114.900 117.200
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 111.000
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 111.000 113.600
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 111.000 113.600
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 110.500 113.000
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 110.390 112.890
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 109.700 112.200
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 109.470 111.970
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 77.400 84.900
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 58.760 66.260
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 39.660 47.160
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 101.110 103.610
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 61.580 69.080
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 66.100 73.600
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 69.490 76.990
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.030 42.530
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 29.940 37.440
Cập nhật: 09/06/2025 07:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 10,990 11,410
Trang sức 99.9 10,980 11,400
NL 99.99 10,740
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,740
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,200 11,470
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,200 11,470
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,200 11,470
Miếng SJC Thái Bình 11,490 11,720
Miếng SJC Nghệ An 11,490 11,720
Miếng SJC Hà Nội 11,490 11,720
Cập nhật: 09/06/2025 07:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16380 16648 17235
CAD 18487 18764 19394
CHF 31053 31431 32090
CNY 0 3530 3670
EUR 29048 29317 30362
GBP 34416 34807 35772
HKD 0 3188 3392
JPY 172 177 183
KRW 0 18 19
NZD 0 15355 15946
SGD 19657 19938 20475
THB 710 773 827
USD (1,2) 25784 0 0
USD (5,10,20) 25823 0 0
USD (50,100) 25851 25885 26240
Cập nhật: 09/06/2025 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,881 25,881 26,241
USD(1-2-5) 24,846 - -
USD(10-20) 24,846 - -
GBP 34,842 34,937 35,867
HKD 3,262 3,272 3,371
CHF 31,242 31,339 32,210
JPY 177.2 177.52 185.46
THB 761.53 770.94 825.07
AUD 16,692 16,753 17,208
CAD 18,808 18,869 19,378
SGD 19,916 19,978 20,610
SEK - 2,671 2,765
LAK - 0.92 1.28
DKK - 3,926 4,062
NOK - 2,540 2,629
CNY - 3,590 3,687
RUB - - -
NZD 15,393 15,536 15,992
KRW 17.83 - 19.97
EUR 29,331 29,354 30,605
TWD 786.63 - 952.32
MYR 5,762.33 - 6,500.14
SAR - 6,831.99 7,190.82
KWD - 82,650 87,991
XAU - - -
Cập nhật: 09/06/2025 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,900 25,901 26,241
EUR 29,258 29,376 30,491
GBP 34,771 34,911 35,907
HKD 3,258 3,271 3,376
CHF 31,209 31,334 32,245
JPY 177.02 177.73 185.11
AUD 16,644 16,711 17,246
SGD 19,921 20,001 20,546
THB 778 781 815
CAD 18,742 18,817 19,345
NZD 15,511 16,019
KRW 18.37 20.25
Cập nhật: 09/06/2025 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25865 25865 26225
AUD 16556 16656 17221
CAD 18685 18785 19344
CHF 31308 31338 32212
CNY 0 3590 0
CZK 0 1125 0
DKK 0 3905 0
EUR 29383 29483 30256
GBP 34760 34810 35912
HKD 0 3270 0
JPY 177.23 178.23 184.79
KHR 0 6.032 0
KRW 0 18 0
LAK 0 1.152 0
MYR 0 6255 0
NOK 0 2510 0
NZD 0 15500 0
PHP 0 440 0
SEK 0 2680 0
SGD 19863 19993 20726
THB 0 743.7 0
TWD 0 850 0
XAU 11200000 11200000 11800000
XBJ 10000000 10000000 11750000
Cập nhật: 09/06/2025 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,850 25,900 26,220
USD20 25,850 25,900 26,220
USD1 25,850 25,900 26,220
AUD 16,582 16,732 17,810
EUR 29,397 29,547 30,747
CAD 18,618 18,718 20,048
SGD 19,919 20,069 20,561
JPY 177.53 179.03 183.83
GBP 34,818 34,968 35,785
XAU 11,598,000 0 11,802,000
CNY 0 3,471 0
THB 0 778 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/06/2025 07:00