Bắt đối tượng Trung Quốc lập doanh nghiệp "ma" để lừa tiền ngân hàng

Qua công tác nắm tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, PC50 phát hiện một số đối tượng người Trung Quốc thuê người Việt Nam để lập ra các công ty "ma". Sau đó chúng lựa chọn các ngân hàng có dịch vụ thanh toán thẻ bằng bằng máy POS và dùng thẻ giả chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Zeng Xiao Tian.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC50 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội), Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) bắt giữ Zeng Xiao Tian, Đinh Văn Chính và Nguyễn Thị Phương.

Tang vật thu giữ là 2 ô tô, 1 xe máy, 5 máy POS, 2 máy làm giả thẻ tín dụng, 21 phôi thẻ chưa có dữ liệu, 45 thẻ tín dụng ghi chữ Trung Quốc và Việt Nam đã qua sử dụng.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, năm 2013, Zeng Xiao Tian thuê Đinh Văn Chính đứng tên thành lập Công ty TNHH Ninh Cát (có địa chỉ ở phòng 2603, Tòa Nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Sau đó, Zeng Xiao Tian chỉ đạo Đinh Văn Chính tiếp tục thành lập thêm 3 “công ty ma”, gồm: Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền (có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội) do Lê Trọng Hiền làm giám đốc; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Phương (có địa chỉ tại ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Nguyễn Thị Phương làm giám đốc; Công ty TNHH Thương Mại Lực Long (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), do Hoàng Tiến Tuân làm giám đốc.

Máy POS và con dấu của các công ty "ma".

Các đối tượng được thuê làm giám đốc chỉ là “bù nhìn”, toàn bộ hoạt động của các công ty do Zeng Xiao Tian điều hành. Hàng tháng Zeng Xiao Tian trả lương cho các giám đốc số tiền 20 triệu/tháng.

Sau khi thành lập 4 công ty trên, Zeng Xiao Tian cùng Đinh Văn Chính lựa chọn các ngân hàng có dịch vụ thanh toán thẻ POS (thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) như BIDV, Sacombank, Vietinbank, Vietcombank, Eximbank... mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ. Sau đó Zeng Xiao Tian dụng thẻ giả quẹt qua máy POS để chuyển tiền vào tài khoản các công ty nói trên và rút tiền tại các điểm giao dịch ngân hàng hoặc máy ATM.

Đinh Văn Chính và Nguyễn Thị Phương tại cơ quan công an.

Trung tá Hà Thị Hằng – Phó phòng PC50 cho biết, sau khi công ty thành lập được vài tháng thì chúng bỏ đi rồi thành lập công ty khác. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1, 2 tỉ đồng của các ngân hàng.

Thiên Minh