Vì sao ông chủ Bảo Tín Minh Châu và con trai bị khởi tố?

Theo Công an TP Hà Nội, trước năm 2024, ông Châu và con trai bị cáo buộc đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng song song hai hệ thống phần mềm. Trong đó, các phần mềm nội bộ như Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, còn phần mềm kế toán Misa chỉ phục vụ kê khai thuế.

Ông Vũ Minh Châu tại cơ quan điều tra.

Từ nửa cuối năm 2024, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, doanh nghiệp bị cho là đã yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống Hivi, chuyển sang quản lý bằng Excel và phần mềm bán hàng khác. Dữ liệu kinh doanh sau đó được chọn lọc trước khi đưa vào hệ thống kế toán chính thức để báo cáo thuế.

Từ dữ liệu trích xuất giai đoạn 2020-2023, cơ quan điều tra bước đầu xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng, trong khi số liệu kê khai thuế thấp hơn đáng kể, với mức chênh lệch ước tính lên tới 9.700 tỷ đồng.

Hành vi này bị cho là đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 25/3, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, khám xét nhiều cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, trong đó có các địa điểm trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy. Hoạt động kinh doanh tại các cơ sở này tạm dừng trong thời gian làm việc với cơ quan điều tra.

Sau nhiều giờ khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Thành lập từ năm 1995, Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, với hệ thống nhiều cửa hàng và hàng trăm đại lý trên toàn quốc. Doanh nghiệp có vốn điều lệ khoảng 400 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu sở hữu hơn 97%.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.