Không phải cứ có tên trong hồ sơ Panama là đen

07:37 | 15/05/2016

369 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ quản lý các doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế vừa chính thức lên tiếng về trách nhiệm quản lý của ngành thuế với các tổ chức, cá nhân có tên trong hồ sơ Panama.

Đánh giá về hồ sơ Panama, ông Nguyễn Văn Phụng cho rằng, tài liệu này đã "gây một sự chấn động trên toàn cầu" bởi vì có một số nước đã có nhân vật cao cấp mà xuất hiện trong hồ sơ và họ đã bị pháp luật của nước họ cho rằng, kết luận rằng là họ có những thiếu sót về thuế hay gian lận thuế.

tin nhap 20160515073416
Ông Nguyễn Văn Phụng:"Không phải cứ có tên trong hồ sơ Panama là đen"

"Từ thực tế đó thì không ít người cứ nghĩ rằng là liệu trong số đó có người của mình hay không? Nhưng tôi cũng xin nói rằng là các bạn hãy hết sức yên tâm bởi vì là các nước người ta có đầy đủ dữ liệu và quy trình là chặt chẽ kiểm soát các dòng tiền cho nên người ta có thể rất nhanh công bố và tìm ra các nhân vật có liên quan. Chúng ta cũng có thông tin nhưng chúng ta cũng cần phải có đầy đủ các chứng cứ thì mới biết được rằng có liên quan hay không liên quan", ông Phụng nói.

Vị cán bộ cấp Vụ của Tổng cục Thuế cũng cho rằng, trong giao dịch bình thường, những cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong hồ sơ này cũng là bình thường.

"Bởi vì doanh nhân thì người ta có giao dịch với các đổi tác bên nước ngoài, các doanh nghiệp cũng có quan hệ đối tác với các nước khác vì họ đầu tư, mua bán, ký kết hợp đồng về dịch vụ thì theo thông lệ quốc tế thì thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng thì người ta lưu giữ những thông tin đó thì cũng là chuyện rất bình thường và chúng ta hết sức bình tĩnh để làm rõ có liên quan hay không liên quan", ông này phân tích.

Trả lời về việc Tổng cục Thuế đã lập một tổ công tác để nghiên cứu và điều tra các vấn đề liên quan đến hồ sơ panama, ông Nguyễn Văn Phụng cho biết, thực tế, việc xem xét các hoạt động về trốn tránh thuế là công việc thường xuyên của ngành thuế chứ không phải là khi có hồ sơ panama thì Tổng cục Thuế mới xem.

"Ngay từ tháng 2/2016, khi mà hồ sơ này chưa được công bố thì chúng tôi cũng đã có những thu thập thông tin về những doanh nghiệp có quan hệ với những tổ chức nước ngoài, chứ không phải là có hồ sơ này mới làm", ông Phụng nói.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Phụng cũng cho biết: "Đương nhiên chúng tôi cũng đánh giá là hồ sơ này là một trong những nguồn thông tin tham khảo để bổ trợ cho công việc thu thập thông tin quản lý của chúng tôi". "Chúng tôi cho rằng là cái hồ sơ này tốt hay không tốt thì chúng ta phải đi sâu cặn kẽ tìm hiểu thông tin trên cơ sở đó thì mới có thể thực hiện được việc thanh tra, kiểm tra và xác định xem là những người đó có hoàn thành đủ nghĩa vụ thuế hay chưa", ông nói rõ thêm.

Về những nghi ngờ có những hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp từ Việt Nam sang Panama, ông Nguyễn Văn Phụng cho rằng, Việt Nam đã ký Công ước quốc tế về chống rửa tiền nên cũng có trách nhiệm kiểm soát.

"Các tổ chức, cá nhân khi chuyển tiền này phải chịu trách nhiệm về việc công khai thông tin cũng như xin phép lý do để mình chuyển tiền. Và các doanh nghiệp đã đầu tư ra ngoài, mỗi khi chuyển tiền về nước đều phải xuất trình với cơ quan thuế, cơ quan cấp quyền để chuyển ngoại tệ về việc người ta đã hoàn thành nghĩa vụ thuế hay chưa. Anh nào mà cố tình làm trái thì chúng ta sẽ phải có bằng chứng, có thông tin để chỉ ra rằng anh sai phạm ở đâu, có sai phạm không, sai phạm ở mức độ nào thì lúc đó chúng ta mới có thể xử lý được", ông Phụng nêu ý kiến.

Cũng theo ông Phụng, gần đây, một số cơ quan nhà nước cũng đã lên tiếng về vấn đề hồ sơ Panama như Cục Phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, Cục Phòng chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước..."Mỗi cơ quan đều có chức năng riêng và đều dữ liệu vì vậy hơn lúc nào hết chúng ta cần có sự chia sẻ dữ liệu, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan để có được những thông tin chính xác", ông Phụng nêu quan điểm

Ngoài ra, cũng theo vị cán bộ của Tổng cục Thuế, "thông tin chính xác cũng để các cá nhân, tổ chức có tên trong đó người ta yên tâm. Vì mặc dù người ta có tên nhưng người ta minh bạch, đàng hoàng thì mình cũng phải nói là họ đàng hoàng, minh bạch và những anh nào có tên mà vi phạm pháp luật thì chúng ta cũng xử lý theo quy định pháp luật".

"Chúng ta không thể cào bằng việc cứ có tên là đen, chúng ta phải hết sức tỉnh táo khi xem xét những thông tin này", ông Phụng khẳng định.

Hà Nguyễn

Dân trí

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 117,200 119,200
AVPL/SJC HCM 117,200 119,200
AVPL/SJC ĐN 117,200 119,200
Nguyên liệu 9999 - HN 10,760 11,100
Nguyên liệu 999 - HN 10,750 11,090
Cập nhật: 30/06/2025 01:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 113.400 116.000
TPHCM - SJC 117.200 119.200
Hà Nội - PNJ 113.400 116.000
Hà Nội - SJC 117.200 119.200
Đà Nẵng - PNJ 113.400 116.000
Đà Nẵng - SJC 117.200 119.200
Miền Tây - PNJ 113.400 116.000
Miền Tây - SJC 117.200 119.200
Giá vàng nữ trang - PNJ 113.400 116.000
Giá vàng nữ trang - SJC 117.200 119.200
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 113.400
Giá vàng nữ trang - SJC 117.200 119.200
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 113.400
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 113.400 116.000
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 113.400 116.000
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 112.700 115.200
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 112.590 115.090
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 111.880 114.380
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 111.650 114.150
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 79.050 86.550
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 60.040 67.540
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.570 48.070
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 103.120 105.620
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 62.920 70.420
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 67.530 75.030
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 70.990 78.490
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.850 43.350
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.670 38.170
Cập nhật: 30/06/2025 01:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,140 11,590
Trang sức 99.9 11,130 11,580
NL 99.99 10,820
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,820
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,350 11,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,350 11,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,350 11,650
Miếng SJC Thái Bình 11,720 11,920
Miếng SJC Nghệ An 11,720 11,920
Miếng SJC Hà Nội 11,720 11,920
Cập nhật: 30/06/2025 01:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16510 16778 17354
CAD 18536 18813 19432
CHF 32001 32383 33032
CNY 0 3570 3690
EUR 29944 30217 31250
GBP 34978 35372 36310
HKD 0 3193 3396
JPY 173 177 183
KRW 0 18 20
NZD 0 15492 16077
SGD 19904 20187 20716
THB 715 778 835
USD (1,2) 25828 0 0
USD (5,10,20) 25868 0 0
USD (50,100) 25896 25930 26275
Cập nhật: 30/06/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,910 25,910 26,270
USD(1-2-5) 24,874 - -
USD(10-20) 24,874 - -
GBP 35,385 35,481 36,372
HKD 3,265 3,274 3,374
CHF 32,207 32,307 33,117
JPY 177.47 177.79 185.33
THB 763.79 773.22 827
AUD 16,814 16,875 17,346
CAD 18,819 18,879 19,433
SGD 20,081 20,144 20,819
SEK - 2,695 2,788
LAK - 0.92 1.28
DKK - 4,022 4,161
NOK - 2,541 2,632
CNY - 3,590 3,688
RUB - - -
NZD 15,482 15,625 16,084
KRW 17.77 18.53 20
EUR 30,094 30,119 31,342
TWD 816.87 - 988.28
MYR 5,766.06 - 6,505.79
SAR - 6,839.83 7,198.96
KWD - 83,097 88,350
XAU - - -
Cập nhật: 30/06/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,925 25,925 26,265
EUR 29,940 30,060 31,184
GBP 35,235 35,377 36,374
HKD 3,259 3,272 3,377
CHF 32,000 32,129 33,067
JPY 176.72 177.43 184.81
AUD 16,784 16,851 17,387
SGD 20,131 20,212 20,765
THB 781 784 819
CAD 18,798 18,873 19,403
NZD 15,596 16,106
KRW 18.41 20.29
Cập nhật: 30/06/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25910 25910 26270
AUD 16715 16815 17381
CAD 18759 18859 19415
CHF 32282 32312 33202
CNY 0 3604 0
CZK 0 1170 0
DKK 0 4060 0
EUR 30209 30309 31084
GBP 35361 35411 36521
HKD 0 3330 0
JPY 177.05 178.05 184.62
KHR 0 6.032 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.152 0
MYR 0 6335 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15626 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2730 0
SGD 20076 20206 20936
THB 0 745.1 0
TWD 0 880 0
XAU 11500000 11500000 12000000
XBJ 10500000 10500000 12000000
Cập nhật: 30/06/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,920 25,970 26,250
USD20 25,920 25,970 26,250
USD1 25,920 25,970 26,250
AUD 16,768 16,918 17,992
EUR 30,238 30,388 31,575
CAD 18,708 18,808 20,125
SGD 20,150 20,300 20,777
JPY 177.69 179.19 183.84
GBP 35,429 35,579 36,378
XAU 11,768,000 0 11,972,000
CNY 0 3,489 0
THB 0 780 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/06/2025 01:00