Giao dịch bằng ngoại tệ dưới 1.000 USD sẽ bị phạt cảnh cáo

Thống đốc Lê Minh Hưng: Sẽ phân loại mức vi phạm sau vụ "đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng"

Những giao dịch ngoại tệ bị cấm nhưng vẫn phổ biến ở Việt Nam

Mua bán ngoại tệ chợ đen vẫn nhộn nhịp

Ngân hàng Nhà nước cấp bách chống găm ngoại tệ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 88/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực từ ngày 31/12, thay đổi nhiều điểm liên quan đến việc xử phạt trong hoạt động ngoại hối.

Theo Nghị định 88/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau; tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; giá trị giao dịch dưới 1.000 USD (hoặc loại tiền khác có giá trị tương đương) sẽ bị phạt cảnh cáo.

Sẽ phạt tiền nếu thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ

Bên cạnh đó, mức phạt cảnh cáo cũng được áp dụng cho hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương không đúng quy định của pháp luật.

Các hành vi giao dịch có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD, mức xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Mức phạt 10-20 triệu đồng cũng áp dụng với hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD (hoặc ngoại tệ khác) không đúng quy định của pháp luật.

3 nhóm hành vi như mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau; mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật với giá trị dưới 1.000 USD nhưng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần cũng bị xử phạt 10-20 triệu đồng.

Trong trường hợp giá trị giao dịch bằng ngoại tệ từ 10.000 đến dưới 100.000 USD, mức phạt mới là 20-30 triệu đồng. Mức phạt cao nhất với 3 nhóm hành vi này là 80-100 triệu đồng với giá trị mua, bán, thanh toán ngoại tệ trên 100.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương không đúng quy định pháp luật.