EU đau đầu khi nhắm vào tài sản của tài phiệt Nga: Đóng băng hay tịch thu?

19:06 | 25/03/2022

819 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tài sản của các tài phiệt Nga ở châu Âu phần lớn vẫn không sứt mẻ gì sau vài tuần Brussels áp các biện pháp đóng băng tài sản của hàng chục tỷ phú và các quan chức hàng đầu của Nga.

Mới đóng băng phần nhỏ tài sản

Kể từ khi chiến sự nổ ra tại Ukraine, EU đã đưa gần 700 chính trị gia, doanh nhân và quan chức quân đội hàng đầu của Nga vào "danh sách đen", trong đó gồm 42 nhà tài phiệt siêu giàu như ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea Roman Abramovich và "ông trùm nhà băng" Mikhail Fridman.

Được liệt kê trong danh sách này có nghĩa là tài khoản ngân hàng và các tài sản của những cá nhân ấy sẽ bị đóng băng. Tuy nhiên, theo các quan chức EU và dữ liệu từ các chính phủ ở châu Âu, cho đến nay, chỉ một phần nhỏ tài sản của các nhà tài phiệt Nga bị ảnh hưởng do các ràng buộc về mặt pháp lý và những thách thức khi thực thi.

Đức, nền kinh tế lớn nhất EU, đã từ chối cung cấp chi tiết các tài sản bị đóng băng đến thời điểm này. Tuần trước, nước này thiết lập một đội đặc nhiệm để thực thi các lệnh trừng phạt. Bộ Kinh tế Đức cho biết họ dự kiến sẽ báo cáo tiến độ của hoạt động này trong 1-2 tuần nữa.

Áo và Ireland cũng từ chối xác nhận đã đóng băng tài sản nào hay chưa. Tương tự, Síp và Malta cũng vậy. Những năm gần đây, 2 nước này đã cung cấp "hộ chiếu vàng" cho các cá nhân giàu có, bao gồm người từ Nga.

Một số nước đã báo cáo đóng băng tài sản cho biết họ chỉ thực hiện được một phần nhỏ trong số tài sản bị trừng phạt.

Ví như Bộ Tài chính Hà Lan cho biết họ đã đóng băng khoảng 390 triệu euro (428 triệu USD) các giao dịch và tiền gửi. Nhưng số tiền đó ước tính chỉ chiếm khoảng 1% tài sản của các cá nhân bị trừng phạt trong các tài khoản ngân hàng, quỹ tín thác và các phương tiện tài chính khác ở Hà Lan và các trung tâm nước ngoài liên kết với nước này.

EU đau đầu khi nhắm vào tài sản của tài phiệt Nga: Đóng băng hay tịch thu? - 1
Ngày 22/3, siêu du thuyền Eclipse của tỷ phú Abramovich đã cập bến tại một khu nghỉ dưỡng ở Thổ Nhĩ Kỳ để tránh lệnh trừng phạt (Ảnh: Reuters).

Italy là một trong những nước tích cực nhất ở EU trong việc tịch thu các tài sản vật lý của những nhà tài phiệt. Cho đến nay, số du thuyền và biệt thự mà các nhà chức trách nước này tịch thu có tổng giá trị khoảng 800 triệu euro.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu thanh tra thuế của Italy, nước này vẫn chưa thực hiện được với khối tài sản có tính thanh khoản do phần lớn số đó được cho là đang cất giữ ở các tài khoản ngân hàng của các bên thứ 3 hoặc các quỹ tín thác mà không rõ chủ sở hữu.

Chính quyền Tây Ban Nha cũng cho biết chưa thực hiện phong tỏa bất kỳ tài khoản ngân hàng nào, nhưng đã bắt giữ ít nhất 3 du thuyền xa xỉ có liên quan đến các cá nhân trong "danh sách đen".

Nước láng giềng Bồ Đào Nha mới chỉ chặn một tài khoản ngân hàng chứa 242 euro thuộc sở hữu của một cá nhân bị trừng phạt, nguồn tin từ ngân hàng liên quan đến vấn đề này cho Reuters hay.

Cho đến nay, Bỉ dường như là quốc gia EU thành công nhất trong việc đóng băng tài sản. Bộ Tài chính nước này cho hay họ đã đóng băng khoảng 2,7 tỷ euro trong các tài khoản ngân hàng và 7,3 tỷ euro trong các giao dịch. Tuy nhiên, nước này không xác định được bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của các cá nhân trong "danh sách đen".

Mỹ cũng đang đối mặt với các khó khăn trong việc đóng băng tài sản do những rào cản pháp lý. Các nhà tài phiệt được cho là nắm giữ phần lớn tài sản bên ngoài EU và Mỹ, bao gồm cả các khu vực pháp lý nước ngoài, Anh, Thụy Sĩ và Vùng Vịnh.

Hôm qua, Thụy Sĩ cũng cho biết họ đã đóng băng 6,2 tỷ USD tài sản bị trừng phạt của Nga. Nước này ước tính các ngân hàng Thụy Sĩ đang nắm giữ khối tài sản của Nga lên tới 213 tỷ USD.

EU không nhất quán trong thực thi

Một quan chức cấp cao của EU cho biết khối này đã mất nhiều năm "đau đầu" để thực hiện các lệnh trừng phạt bởi việc thực thi phụ thuộc vào các quốc gia thành viên vốn thường thiếu các công cụ pháp lý, nhân sự và trong một số trường hợp là ý chí chính trị với các nhà đầu tư giàu có.

"Việc thực thi trong toàn EU có tiền lệ là không nhất quán. Những gì được đồng ý thực hiện ở cấp EU không nhất thiết được yêu cầu thực hiện ở cấp quốc gia", ông David Savage - chuyên gia về trừng phạt tại hãng luật Stewarts - cho biết.

Để giải quyết vấn đề này, trong tháng này, Ủy ban châu Âu (EC) đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm "đóng băng và thu giữ" chuyên thi hành các biện pháp trừng phạt đối với các nhà tài phiệt.

Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao của EU, cho đến nay, lực lượng này vẫn chưa xác định được tài sản nào cần phải đóng băng ngay lập tức bởi nó có thể bị bán hoặc chuyển khỏi EU.

Người phát ngôn của EC cho biết các thành viên EU có nghĩa vụ báo cáo các biện pháp thực thi lệnh trừng phạt, nhưng từ chối cho biết liệu các biện pháp đó có được thực hiện hay không và cũng không đưa ra con số giá trị tài sản đã bị đóng băng cho đến nay.

Năm ngoái, EC đã đề xuất thành lập kho trao đổi thông tin trừng phạt vào cuối năm 2021 để tạo thuận lợi cho quá trình này. Hiện kho đó đang trong giai đoạn phát triển.

Tuy nhiên, ngay cả khi có ý chí chính trị để hành động thì cũng không dễ gì tìm thấy được tài sản của các nhà tài phiệt.

Sau 4 vòng trừng phạt, EU vẫn đang nỗ lực "trám" các lỗ hổng để cho phép nhắm mục tiêu vào các cá nhân giấu tiền thông qua bên thứ 3, quỹ tín thác hoặc giao dịch tiền ảo.

Đóng băng thì có thể nhưng tịch thu thì không

Ngay cả khi được áp dụng toàn bộ, các lệnh trừng phạt của EU thường không thể đi xa hơn việc đóng băng tài sản.

Ở hầu hết quốc gia, điều này có nghĩa là không thể bán các tài sản nhưng vẫn có thể được sử dụng. Về lý thuyết, nhà tài phiệt vẫn có thể sống ở biệt thự bị "đóng băng".

Bất chấp có lực lượng "đóng băng và thu giữ" của EC thì việc tịch thu hay nhà nước chiếm quyền kiểm soát một tài sản và thậm chí là thu lợi từ việc bán nó không phải là việc dễ dàng.

"Ở hầu hết quốc gia, điều này là không thể và cần có kết án hình sự mới được tịch thu tài sản", EC cho biết trong một tuyên bố với Reuters.

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ các lệnh trừng phạt nhất, nhưng theo người phát ngôn chính phủ Piotr Muller, việc tịch thu tài sản đòi hỏi phải thay đổi hiến pháp.

Bộ Tài chính Pháp cũng cho biết, nước này đã đóng băng khoảng 850 triệu euro của các cá nhân trong "danh sách đen", bao gồm các tài sản và du thuyền. Tuy nhiên, các tài sản vật lý vẫn được các chủ sở hữu sử dụng.

Italy - quốc gia có một số quy định chặt chẽ nhất trong số các nước EU để thu hồi tài sản tội phạm - cũng đã ngừng thu giữ du thuyền và biệt thự của các cá nhân bị trừng phạt.

Theo Dân trí

Khi nào chiến tranh Nga - Ukraine sẽ kết thúc?Khi nào chiến tranh Nga - Ukraine sẽ kết thúc?
Xung đột ở Ukraine: Canada tăng xuất khẩu dầu giúp đỡ các đồng minhXung đột ở Ukraine: Canada tăng xuất khẩu dầu giúp đỡ các đồng minh
Kinh tế Kinh tế "quay cuồng" ra sao sau 1 tháng Nga - Ukraine xung đột?
Chứng khoán Nga tăng mạnh trong phiên mở cửa trở lạiChứng khoán Nga tăng mạnh trong phiên mở cửa trở lại
Điều gì xảy ra khi Nga yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp?Điều gì xảy ra khi Nga yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp?

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 117,200 119,200
AVPL/SJC HCM 117,200 119,200
AVPL/SJC ĐN 117,200 119,200
Nguyên liệu 9999 - HN 10,800 ▲40K 11,100
Nguyên liệu 999 - HN 10,790 ▲40K 11,090
Cập nhật: 30/06/2025 10:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 113.400 116.000
TPHCM - SJC 117.200 119.200
Hà Nội - PNJ 113.400 116.000
Hà Nội - SJC 117.200 119.200
Đà Nẵng - PNJ 113.400 116.000
Đà Nẵng - SJC 117.200 119.200
Miền Tây - PNJ 113.400 116.000
Miền Tây - SJC 117.200 119.200
Giá vàng nữ trang - PNJ 113.400 116.000
Giá vàng nữ trang - SJC 117.200 119.200
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 113.400
Giá vàng nữ trang - SJC 117.200 119.200
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 113.400
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 113.400 116.000
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 113.400 116.000
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 112.700 115.200
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 112.590 115.090
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 111.880 114.380
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 111.650 114.150
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 79.050 86.550
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 60.040 67.540
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.570 48.070
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 103.120 105.620
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 62.920 70.420
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 67.530 75.030
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 70.990 78.490
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.850 43.350
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.670 38.170
Cập nhật: 30/06/2025 10:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,110 ▼30K 11,560 ▼30K
Trang sức 99.9 11,100 ▼30K 11,550 ▼30K
NL 99.99 10,790 ▼30K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,790 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,320 ▼30K 11,620 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,320 ▼30K 11,620 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,320 ▼30K 11,620 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 11,720 11,920
Miếng SJC Nghệ An 11,720 11,920
Miếng SJC Hà Nội 11,720 11,920
Cập nhật: 30/06/2025 10:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16496 16764 17346
CAD 18534 18811 19430
CHF 31986 32368 33021
CNY 0 3570 3690
EUR 29923 30196 31226
GBP 34948 35341 36288
HKD 0 3190 3392
JPY 173 178 184
KRW 0 18 20
NZD 0 15502 16091
SGD 19911 20193 20722
THB 716 779 832
USD (1,2) 25806 0 0
USD (5,10,20) 25846 0 0
USD (50,100) 25874 25908 26250
Cập nhật: 30/06/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,890 25,890 26,250
USD(1-2-5) 24,854 - -
USD(10-20) 24,854 - -
GBP 35,343 35,438 36,339
HKD 3,262 3,272 3,371
CHF 32,263 32,363 33,178
JPY 177.61 177.93 185.45
THB 763.9 773.34 827.38
AUD 16,778 16,839 17,309
CAD 18,766 18,826 19,380
SGD 20,075 20,138 20,815
SEK - 2,706 2,800
LAK - 0.92 1.28
DKK - 4,030 4,169
NOK - 2,546 2,635
CNY - 3,590 3,687
RUB - - -
NZD 15,488 15,631 16,079
KRW 17.76 18.52 20
EUR 30,148 30,173 31,401
TWD 808.51 - 978.84
MYR 5,773.89 - 6,513.16
SAR - 6,834.55 7,193.48
KWD - 83,066 88,347
XAU - - -
Cập nhật: 30/06/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,890 25,890 26,230
EUR 29,963 30,083 31,207
GBP 35,135 35,276 36,272
HKD 3,255 3,268 3,373
CHF 32,050 32,179 33,112
JPY 176.74 177.45 184.85
AUD 16,703 16,770 17,305
SGD 20,097 20,178 20,731
THB 780 783 818
CAD 18,730 18,805 19,333
NZD 15,569 16,078
KRW 18.37 20.25
Cập nhật: 30/06/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25880 25880 26290
AUD 16693 16793 17355
CAD 18692 18792 19344
CHF 32236 32266 33140
CNY 0 3602.1 0
CZK 0 1170 0
DKK 0 4060 0
EUR 30222 30322 31100
GBP 35261 35311 36424
HKD 0 3330 0
JPY 177.02 178.02 184.53
KHR 0 6.032 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.152 0
MYR 0 6335 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15623 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2730 0
SGD 20063 20193 20921
THB 0 745 0
TWD 0 880 0
XAU 11500000 11500000 11950000
XBJ 10000000 10000000 11950000
Cập nhật: 30/06/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,890 25,940 26,230
USD20 25,890 25,940 26,230
USD1 25,890 25,940 26,230
AUD 16,741 16,891 17,964
EUR 30,276 30,426 31,605
CAD 18,639 18,739 20,059
SGD 20,146 20,296 21,073
JPY 177.6 179.1 183.75
GBP 35,365 35,515 36,305
XAU 11,718,000 0 11,922,000
CNY 0 3,488 0
THB 0 781 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/06/2025 10:00