Vụ siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như: 4.000 tỉ đồng giờ trôi đi đâu?

Hàng ngàn tỉ đồng đã "bốc hơi" khi qua túi siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như.

Trong thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, Như đã thuê làm giả 8 con dấu của các đơn vị, công ty và sử dụng những con dấu này để làm các giấy tờ, chứng từ hợp đồng... Như cũng trả lãi suất cao để huy động tiền của các tổ chức, cá nhân rồi chiếm đoạt của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân với số tiền lên tới gần 4.000 tỉ đồng.

Hành vi của Huỳnh Thị Huyền Như đủ căn cứ kết luận phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 4 Điều 139 và khoản 3 Điều 267 Bộ Luật hình sự.

Những sai phạm của Huỳnh Thị Huyền Như đã được làm rõ và câu hỏi đặt ra lúc này là số tiền mà Như đã lừa đảo, chiếm đoạt lên tới 4.000 tỉ đồng trên, giờ thu hồi lại được những gì?

Thông tin PetroTimes tìm hiểu, tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên, thu giữ tiền, tài sản các loại trị giá 624 tỉ đồng, 156.610 EUR, 4.629 USD, 920 SGD và 400 HKD. Trong đó:

Đối với Huỳnh Thị Huyền Như, Cơ quan Điều tra đã thu giữ tiền và tài sản trị giá hơn 229 tỉ đồng gồm: Tiền mặt 39 tỉ đồng, 3 xe ô tô có tổng giá trị 4,56 tỉ đồng; kê biên 13 bất động sản có tổng giá trị 185 tỉ đồng...

Đối với Nguyễn Thiên Lý, Cơ quan Điều tra đã thu giữ tiền và tài sản trị giá 318 tỉ đồng và 156.610 EUR, 2.629 USD, 920 SGD, 400 HKD gồm: Tiền mặt 146,74 tỉ đồng và 156.610 EUR, 2.629 USD, 920 SGD, 400 HKD; kê biên 5 bất động sản trị giá 141,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, các bị can Võ Anh Tuấn, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Lành... cũng đã bị Cơ quan điều tra tiến hành thu giữ, kê biên tiền và tài sản. Những cá nhân giữ vai trò môi giới giúp Như huy động tiền cũng được Cơ quan điều tra yêu cầu nộp lại toàn bộ số tiền hoa hồng mà Như đã gửi.

Nhìn vào những con số trên có thể thấy, hàng ngàn tỉ đồng đã “bốc hơi” khi chảy qua túi của Như. Và theo những thông tin được đề cập trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì phần lớn số tiền này đã được Như dùng để chi trả cho các khoản vay đầu tư bất động sản.

Thanh Ngọc