Khởi tố doanh nghiệp làm giả giấy tờ nhập khẩu phế liệu

Truy tố 3 nguyên cán bộ hải quan trong đường dây buôn lậu gỗ

Hải quan phát hiện, xử lý 7.216 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan "siết" đặc quyền miễn thuế của tiếp viên, phi công

Từ ngày 21/7/2017 đến 22/11/2017, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Đức Đạt (Công ty Đức Đạt, trụ sở ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả, gồm: giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và các văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình.

Ảnh minh họa.

Những giấy tờ này được Công ty Đức Đạt nộp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I và khu vực III (Cục Hải quan TP HCM) để đăng ký cho 613 tờ khai nhập khẩu trái phép hơn 12.500 tấn nhựa phế liệu, tổng trị giá theo khai báo hải quan là hơn 34 tỉ đồng.

Với thủ đoạn trên, tại Cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu), từ ngày 12/10/2017 đến ngày 16/11/2017, Công ty Đức Đạt nộp các giấy tờ giả trên cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép để đăng ký 22 tờ khai nhập khẩu gần 500 tấn nhựa phế liệu, tổng trị giá theo khai báo hải quan hơn 1,3 tỉ đồng.

Cục Điều tra chống buôn lậu xác định, hành vi trên có dấu hiệu của tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" và tội "Làm giả giấy tờ, tài liệu". Vì vậy, Cục đã ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an để tiếp tục làm rõ.