Họ đã trốn thuế như thế nào?

07:39 | 08/11/2014

1,314 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
340 tập đoàn lớn trên toàn thế giới đang bị nghi trốn nhiều tỷ USD tiền thuế bằng cách chuyển tiền từ nơi phải đóng thuế cao sang Luxembourg, nơi có mức thuế thấp hơn hẳn các quốc gia khác. Nhiều đại gia như PepsiCo, AIG, Apple hay Amazon... đều đã bị nêu tên.

Nghi án trốn thuế động trời

Luxembourg được xem là thiên đường trốn thuế

Phát hiện lớn này thuộc về Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ). Ngày 6/11/2014, hầu hết tất cả cơ quan thông tấn quốc tế đã nhận được các tài liệu của ICIJ tiết lộ về việc Luxembourg đã thỏa thuận với 340 tập đoàn đa quốc gia trên thế giới để các công ty này được giảm thuế.

Theo các tài liệu mà ICIJ và các tờ báo lớn như Le Monde của Pháp, The Guardian của Anh, Suddeutcsche Zeitung ở Đức hay Ashahi Shimbun của Nhật thì các thỏa thuận trên đã được ký trong khoảng từ năm 2002 đến năm 2010 đã khiến cho các quốc gia có các công ty trên hoạt động kinh doanh thất thu hàng tỷ USD tiền thuế.

Trong cuộc điều tra kéo dài 6 tháng có tên gọi “Luxembourg Leaks”, các nhà báo của hiệp hội ICIJ đã tiếp cận 28.000 trang tài liệu cho thấy cách thức những đại tập đoàn đã dựa vào Luxembourg và những quy định thuế mềm dẻo của quốc gia này cũng như những thiếu hụt về luật lệ quốc tế để chuyển lợi nhuận nhằm trốn hoặc được giảm thuế. Ở Luxembourg, các công ty này chỉ phải đóng một mức thuế rất thấp (1%), hoặc thậm chí thấp hơn.

Theo báo cáo, các công ty này đã thuê tư vấn thuế làm việc với Chính phủ Luxembourg, đàm phán để được hưởng một mức thuế ưu đãi nhất. Cũng theo báo cáo, các công ty ở Mỹ, Anh đứng đầu danh sách, tiếp đến là các công ty tại Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ. Một loạt các đại công ty như Pepsi Bottling, Ikea và FedEx, Deutsche Bank , AIG, Coach, Burbery… đều có tên trong danh sách này.

Cơ quan trợ giá của Liên minh châu Âu đang điều tra những giao dịch thuế giữa Amazon và Luxembourg, vì cho rằng trong những thỏa thuận này có thể đã đánh giá thấp lợi nhuận của công ty bán lẻ này và cho nó lợi thế không công bằng.

Trong trường hợp PepsiCo, tài liệu cho thấy công ty con là Pepsi bottling Group Inc dùng một chi nhánh ở Luxembourg để sắp xếp một loạt các khoản vay giữa các công ty của PepsiCo, để giảm thuế trên tiền mua 1,4 tỉ USD cổ phần của JSC Lebedyansky, công ty nước ép lớn nhất ở Nga.

Luxembourg từ lâu nay vẫn được coi là “thiên đường thuế quan” nhưng đây là lần đầu tiên báo chí phanh phui ra cả một hệ thống trốn thuế quy mô toàn cầu như thế này.

Các viên chức Luxembourg phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ thỏa thuận ưu ái nào trong hệ thống pháp luật. Trong cuộc họp báo hôm qua về những phát giác trên, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel khẳng định cách làm thuế như vậy của đất nước ông là “phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Tuy nhiên nếu chứng minh được các quy định của Luxembourg hỗ trợ cho việc trốn thuế thì quốc gia này sẽ bị trừng phạt nặng. Đồng thời uy tính của Chủ tịch Ủy ban châu Âu hiện nay là ông Jean Claude Juncker sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì ông từng là Thủ tướng Luxembourg từ năm 1995 đến năm 2013.

Cuối tháng 10/2014, các Bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu đã đạt được một thỏa thuận mang tính khai thông, sẽ khiến những người gian lận thuế khó cất giấu tiền hơn. Luật mới - vốn bị ngăn chặn từ nhiều năm qua bởi những nước nổi tiếng là những nơi lý tưởng để trốn thuế - đã được thông qua sau khi Luxembourg và Áo đồng ý không bỏ phiếu phủ quyết. Tuy nhiên theo các chuyên gia, điều này không có nghĩa là thành phần trốn thuế không còn nơi nào để cất giấu tiền.

Một số chuyên gia kinh tế ước tính có đến 8% của cải tài chính trên thế giới, tức hơn 7.000 tỷ USD, được cất giấu ở các nước được xem thiên đường trốn thuế. Nếu toàn bộ số tiền bất hợp pháp này được báo cáo đúng mức thì số tiền thu thuế trên thế giới sẽ tăng khoản trên 200 tỷ USD/năm.

Nh.Thạch

tổng hợp

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 117,200 119,200
AVPL/SJC HCM 117,200 119,200
AVPL/SJC ĐN 117,200 119,200
Nguyên liệu 9999 - HN 10,760 11,100
Nguyên liệu 999 - HN 10,750 11,090
Cập nhật: 30/06/2025 07:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 113.400 116.000
TPHCM - SJC 117.200 119.200
Hà Nội - PNJ 113.400 116.000
Hà Nội - SJC 117.200 119.200
Đà Nẵng - PNJ 113.400 116.000
Đà Nẵng - SJC 117.200 119.200
Miền Tây - PNJ 113.400 116.000
Miền Tây - SJC 117.200 119.200
Giá vàng nữ trang - PNJ 113.400 116.000
Giá vàng nữ trang - SJC 117.200 119.200
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 113.400
Giá vàng nữ trang - SJC 117.200 119.200
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 113.400
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 113.400 116.000
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 113.400 116.000
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 112.700 115.200
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 112.590 115.090
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 111.880 114.380
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 111.650 114.150
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 79.050 86.550
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 60.040 67.540
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.570 48.070
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 103.120 105.620
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 62.920 70.420
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 67.530 75.030
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 70.990 78.490
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.850 43.350
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.670 38.170
Cập nhật: 30/06/2025 07:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,140 11,590
Trang sức 99.9 11,130 11,580
NL 99.99 10,820
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,820
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,350 11,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,350 11,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,350 11,650
Miếng SJC Thái Bình 11,720 11,920
Miếng SJC Nghệ An 11,720 11,920
Miếng SJC Hà Nội 11,720 11,920
Cập nhật: 30/06/2025 07:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16510 16778 17354
CAD 18536 18813 19432
CHF 32001 32383 33032
CNY 0 3570 3690
EUR 29944 30217 31250
GBP 34978 35372 36310
HKD 0 3193 3396
JPY 173 177 183
KRW 0 18 20
NZD 0 15492 16077
SGD 19904 20187 20716
THB 715 778 835
USD (1,2) 25828 0 0
USD (5,10,20) 25868 0 0
USD (50,100) 25896 25930 26275
Cập nhật: 30/06/2025 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,910 25,910 26,270
USD(1-2-5) 24,874 - -
USD(10-20) 24,874 - -
GBP 35,385 35,481 36,372
HKD 3,265 3,274 3,374
CHF 32,207 32,307 33,117
JPY 177.47 177.79 185.33
THB 763.79 773.22 827
AUD 16,814 16,875 17,346
CAD 18,819 18,879 19,433
SGD 20,081 20,144 20,819
SEK - 2,695 2,788
LAK - 0.92 1.28
DKK - 4,022 4,161
NOK - 2,541 2,632
CNY - 3,590 3,688
RUB - - -
NZD 15,482 15,625 16,084
KRW 17.77 18.53 20
EUR 30,094 30,119 31,342
TWD 816.87 - 988.28
MYR 5,766.06 - 6,505.79
SAR - 6,839.83 7,198.96
KWD - 83,097 88,350
XAU - - -
Cập nhật: 30/06/2025 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,925 25,925 26,265
EUR 29,940 30,060 31,184
GBP 35,235 35,377 36,374
HKD 3,259 3,272 3,377
CHF 32,000 32,129 33,067
JPY 176.72 177.43 184.81
AUD 16,784 16,851 17,387
SGD 20,131 20,212 20,765
THB 781 784 819
CAD 18,798 18,873 19,403
NZD 15,596 16,106
KRW 18.41 20.29
Cập nhật: 30/06/2025 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25910 25910 26270
AUD 16715 16815 17381
CAD 18759 18859 19415
CHF 32282 32312 33202
CNY 0 3604 0
CZK 0 1170 0
DKK 0 4060 0
EUR 30209 30309 31084
GBP 35361 35411 36521
HKD 0 3330 0
JPY 177.05 178.05 184.62
KHR 0 6.032 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.152 0
MYR 0 6335 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15626 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2730 0
SGD 20076 20206 20936
THB 0 745.1 0
TWD 0 880 0
XAU 11500000 11500000 12000000
XBJ 10500000 10500000 12000000
Cập nhật: 30/06/2025 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,920 25,970 26,250
USD20 25,920 25,970 26,250
USD1 25,920 25,970 26,250
AUD 16,768 16,918 17,992
EUR 30,238 30,388 31,575
CAD 18,708 18,808 20,125
SGD 20,150 20,300 20,777
JPY 177.69 179.19 183.84
GBP 35,429 35,579 36,378
XAU 11,768,000 0 11,972,000
CNY 0 3,489 0
THB 0 780 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/06/2025 07:00