Đồng Nai: Triệt phá băng tín dụng đen thu lãi 25%/tháng

14:40 | 02/01/2020

|
Ngày 2/1/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Việt Thắng (SN 1991, trú tại TP Hà Nội) và Đặng Đình Đế (SN 2000, thường trú Nghệ An) cùng 9 người khác để điều tra về hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn.
dong nai triet pha bang tin dung den thu lai 25thangLạng Sơn: Bắt hai đối tượng cho vay nặng lãi
dong nai triet pha bang tin dung den thu lai 25thangVĩnh Phúc: Bắt nữ chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi 146%/năm
dong nai triet pha bang tin dung den thu lai 25thangTP HCM: Bắt nhóm người Trung Quốc chuyên cho vay nặng lãi qua ứng dụng
dong nai triet pha bang tin dung den thu lai 25thang
Các đối tượng trong nhóm "tín dụng đen" từ các tỉnh phía Bắc vào Đồng Nai hoạt động. (Ảnh: CAĐN)

Nhóm 11 đối tượng trên do Nguyễn Việt Thắng cầm đầu. Nguyễn Việt Thắng có nhiệm vụ quản lý chung các hoạt động cho vay và thu tiền của cả nhóm. Đặng Đình Đế có nhiệm vụ thực hiện các hợp đồng cho vay và quản lý việc thu tiền từ khách hàng của 9 đối tượng còn lại.

Ngoài Thắng, Đế, 9 đối tượng còn lại trong nhóm bị bắt, gồm: Vũ Nhất Đức Tài (SN 1996); Nguyễn Minh Hoàng (SN 1998); Nguyễn Ngọc Quân (SN 1998); Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998); Nguyễn Đức Quyết (SN 1993, cả năm cùng quê TP Hà Nội); Trương Ngọc Tuấn (SN 1995); Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1982, cả hai cùng quê tỉnh Thanh Hóa); Ngô Đức Cường (1994, quê tỉnh Bắc Giang) và Ma Đức Doanh (SN 1998, quê tỉnh Tuyên Quang).

Trước đó, vào tối 31/12/2019, Công an phường Tân Phong (TP Biên Hòa) kiểm tra hành chính căn nhà ở phường Tân Phong, TP Biên Hòa phát hiện Thắng, Đế cùng 9 người khác lưu trú tại đây nhưng không đăng ký tạm trú. Kiểm tra tại chỗ, công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền nên đã thu giữ toàn bộ chứng cứ, đưa 11 người về trụ sở làm việc.

dong nai triet pha bang tin dung den thu lai 25thang
Tang vật thu giữ. (Ảnh: CAĐN)

Qua khai thác đấu tranh, các đối tượng thừa nhận từ các tỉnh phía bắc vào Đồng Nai thuê nhà để ở và tham gia hoạt động cho vay lấy lãi dưới hình thức cho vay trả góp theo ngày, lãi suất 25%/tháng. Hàng ngày các đối tượng đi thu nợ, sau đó về đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Để. Khi có yêu cầu của Thắng, Đế sẽ chuyển tiền cho một đối tượng tên Q., được cho là người giao tiền cho nhóm đối tượng trên thực hiện hoạt động cho vay.

Được biết, từ 1/7 đến 30/12/2019, nhóm người này đã cho nhiều người dân tại TP Biên Hòa và một số địa phương lân cận vay nhiều tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.

Lâm Anh (t/h)

loading...
  • bidv-29-6
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp