Chủ nhật 11/05/2025 20:37
50 năm Petrovietnam Năng lượng Quốc tế Kinh tế xây dựng Tạp chí Năng Lượng Mới

Deutsche Bank bị Mỹ trừng phạt vì liên quan đến Nga

11:00 | 14/09/2020

426 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cục Kiểm soát tài sản nước ngoài Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã phạt ngân hàng Deutsche Bank chi nhánh Mỹ - Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) 583.000 USD vì vi phạm các lệnh trừng phạt chống Nga do sáp nhập Crimea.
Mỹ bảo kê cho siêu dự án khí đốt ở MozambiqueMỹ bảo kê cho siêu dự án khí đốt ở Mozambique
Nord Stream 2 tiếp tục đối mặt với những mối đe dọa mớiNord Stream 2 tiếp tục đối mặt với những mối đe dọa mới
0350-img-7097

Cụ thể, Deutsche Bank đầu tháng 8/2015 đã thực hiện lệnh chuyển tiền 29 triệu USD cho công ty kinh doanh dầu IPP Oil Products (Cyprus) đã bị đưa vào danh sách trừng phạt một tuần trước đó (có liên quan đến ông G. Timchenko). Tiếp đến tháng 12/2015, Deutsche Bank đã thực hiện 61 khoản thanh toán cho ngân hàng Krayinvestbank (bị đưa vào danh sách trừng phạt vì làm việc ở Crimea). Theo OFAC, đối với vi phạm đầu tiên, Deutsche Bank đáng lẽ phải nộp phạt tới 57,7 triệu USD, vi phạm thứ 2 - 18 triệu USD. Tuy nhiên, OFAC đã xem xét giảm nhẹ tổng mức phạt xuống còn 583.000 USD do ngân hàng đã tích cực hợp tác trong quá trình điều tra. Vụ việc xảy ra đã lâu, Mỹ chọn thời điểm này (hacker bầu cử, vụ đầu độc Navalny, Nord Stream-2) đưa ra quyết định xử phạt, cảnh báo về những biện pháp khác có thể được Washington áp dụng chống lại Moscow.

Viễn Đông

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng

Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch

Tạo hành lang pháp lý, cơ chế ưu đãi thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ số

Tạo hành lang pháp lý, cơ chế ưu đãi thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ số

[VIDEO] Tăng cường hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga

[VIDEO] Tăng cường hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga

Đại biểu Quốc hội đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Đại biểu Quốc hội đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ

Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ

[Xem thêm]

Mới cập nhật

Có thể bạn quan tâm

Petrovietnam

Kinh tế - Hội nhập

Chủ đề