Đề nghị 2 án chung thân trong vụ “siêu lừa 250 triệu USD”

22:09 | 13/01/2014

1,265 lượt xem

Theo dõi PetroTimes trên

Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM đã đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Huỳnh Thị Huyền Như mức án tù chung thân cho tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

“Siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như nhận mức án chung thân.

Tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra đã có đủ căn cứ để kết luận tội của bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như và 22 đồng phạm. Trong khoảng thời gian từ 3/2010 đến tháng 9/2011, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các cơ quan, đơn vị và cá nhân nên trên, Huỳnh Thị Huyền Như đã thuê làm giả 8 con dấu của các đơn vị, công ty.

Bị cáo Huyền Như đã sử dụng các con dấu giả này làm giả giấy tờ, chứng từ hợp đồng và trả lãi suất cao để huy động tiền của các tổ chức, cá nhân rồi chiếm đoạt của 9 công ty; 4 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số tiền hơn 3.982 tỉ đồng.

Hành vi của Huỳnh Thị Huyền Như đủ căn cứ kết luận phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 4 Điều 139 và khoản 3 Điều 267 Bộ Luật Hình sự. Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Huỳnh Thị Huyền Như mức án tù chung thân về 2 tội trên.

Trong vụ án này, Huỳnh Thị Huyền Như giữ vai trò cầm đầu, là người chủ mưu và thực hiện tích cực. Xét nhân thân bị can chưa có tiền án, tiền sự, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi là tình tiết nhân đạo để xem xét khi xét xử.

Huyền Như và các đồng phạm trong vụ án.

Bị can Võ Anh Tuấn là người giúp sức tích cực cho Huỳnh Thị Huyền Như. Trong quá trình huy động tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải gửi thông qua 3 công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát, Hưng Yên, của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương; của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu khoảng 50 tỉ đồng; của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt đều có sự tham gia của Tuấn.

Trong đó, việc huy động tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải, Võ Anh Tuấn đã có hành vi cùng Như gặp gỡ đại diện Ngân hàng cổ phần thương mại Hàng hải để Như tự giới thiệu là nhân viên của Tuấn. Bị cáo Tuấn biết Như giả mạo danh nghĩa ngân hàng của mình để huy động tiền, nhưng vẫn tạo điều kiện cho Như thực hiện việc mạo danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè huy động và chiếm đoạt hơn 1.598 tỉ của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Vinh; Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Phát và Công ty cổ phần thương mại & đầu tư Hưng Yên; 80 tỉ đồng của công ty cổ phần vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Hành vi nêu trên của Võ Anh Tuấn đủ căn cứ kết luận phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 139 Bộ Luật Hình sự. Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Võ Anh Tuấn ở mức án chung thân.

23 bị cáo bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt ở các mức án:

1/ Huỳnh Thị Huyền Như bị đề nghị mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 5-7 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung thân. Bồi thường 3.900 tỷ đồng.

2/ Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ văn phòng Ngân hàng Vietinbank), bị đề nghị mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3/ Huỳnh Mỹ Hạnh (nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Khải) bị đề nghị 16 - 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

4/ Nguyễn Thị Lành (nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Đông) bị đề nghị 10 - 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng”. Tổng hợp là 12 năm 6 tháng đến 15 năm.

5/ Đào Thị Tuyết Dung (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân), bị đề nghị 16 -18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm 6 tháng - 3 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng”. Tổng hợp là 16 năm 6 tháng đến 21 năm tù.

6/ Trần Thanh Thanh (nguyên Phó phòng Dịch vụ Khách hàng - Ngân hàng Vietinbank) bị đề nghị 14 - 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

7/ Tống Nguyên Dũng (nguyên nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank, bị đề nghị 16 – 18 năm tù) về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

8/ Bùi Ngọc Quyên (nguyên Phó Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Ngân hàng Vietinbank) bị đề nghị 14 – 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

9/ Hoàng Hương Giang (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ Vietinbank), bị đề nghị 10 – 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

10/ Phạm Thị Tuyết Anh (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank) bị đề nghị 16 – 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

11/ Đoàn Lê Du (nguyên Trưởng Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank) bị đề nghị 18 – 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

12/ Huỳnh Trung Chí (nguyên nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank) bị đề nghị 16 - 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

13/ Vũ Nguyễn Xuân Tiên (nguyên Phó Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank) bị đề nghị 14 – 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

14/ Nguyễn Thị Phúc Ngân (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank) bị đề nghị 16 - 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

15/ Huỳnh Hữu Danh (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế chi nhánh TP HCM) bị đề nghị 18 – 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

16/ Lương Thị Việt Yên (nguyên Trưởng phòng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank), bị đề nghị 8 – 10 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

17/ Hồ Hải Sỹ (nguyên Phó phòng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank) bị đề nghị 6 – 8 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

18/ Lê Thị Ngọc Lợi (Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank) bị đề nghị 4 – 6 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

19/ Nguyễn Thiên Lý, bị đề nghị 2 năm 6 tháng – 3 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng”.

20/ Hùng Mỹ Phương bị đề nghị 2 năm 3 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng”.

21/ Phạm Văn Chí, bị đề nghị 9 – 12 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng”.

22/ Phạm Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương), bị đề nghị 13 – 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

23/ Trần Thị Tố Uyên (Công ty Hoàng Hải) bị đề nghị 17 -19 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hưng Long