Lộ diện trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ M88

Ngày 28/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các bị can Cù Thị Thanh Hải (40 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) - Phó giám đốc Công ty Tin tức công cộng - New Plus, Cù Huy Giáp (32 tuổi, trú phố Đồng Nhân, Hà Nội), Phạm Thị Kim Loan (41 tuổi, trú Q.5, TP HCM), Nguyễn Lê Sang (37 tuổi, trú Q.9, TP HCM) - cán bộ Ngân hàng VIB, Lê Văn Hải (25 tuổi, trú Q.1, TP HCM) về hành vi “tổ chức đánh bạc”, Nguyễn Anh Thái (trú Q.Đống Đa, Hà Nội), Võ Nhựt Luân, Hồ Quốc Danh (cùng trú tại TP HCM) và Võ Khánh Tường (trú Tiền Giang) về hành vi “đánh bạc”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Võ Hoài Trâm, giám đốc Công ty New Plus, do bị can này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan chức năng, trang web M88 website M88 có phần quản trị tại nước ngoài, kiểm soát trực tiếp toàn bộ hoạt động đánh bạc đến từng tài khoản đánh bạc. Website này được đăng ký hoạt động tại Philippines do một đối tượng tên Kang quản lý. Cuối năm 2010, Kang đã liên hệ với Nguyễn Võ Hoài Trâm làm “tổng đại lý” tại Việt Nam.

Giao diện trang M88.

Sau khi thỏa thuận với Kang, Trâm đã bàn bạc, thống nhất với Cù Thị Thanh Hải là người làm nhiệm vụ trung chuyển tiền. Hình thức chuyển tiền được thực hiện bằng hai cách. Cách thứ nhất, Trâm và Hải sử dụng chứng minh nhân dân của mình hoặc mượn của người khác để mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng do Kang chỉ định như ACB, Vietcombank, DongABank, Techcombank... và mở dịch vụ Internet banking, mở dịch vụ chuyển vùng quốc tế để sử dụng dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn SMS.

Sau đó, Hải và Trâm sẽ chuyển tài khoản, mật khẩu, sim điện thoại sang Philippines cho Kang để tự sử dụng thanh toán tiền với người đánh bạc. Mỗi tài khoản này, Kang trả cho các bị can 1.000 USD/tháng. Cách thứ hai, các bị can mở tài khoản để người đánh bạc chuyển tiền vào, sau đó rút tiền chuyển cho người khác do Kang chỉ định. Mỗi tài khoản này một tháng được trả 2.000 USD.

Với mức thu nhập khủng như vậy, Trâm đã đưa cho Hải chứng minh nhân dân của 25 cá nhân để mở tài khoản tại Vietcombank, giao cho Kang sử dụng đăng lên website M88 để người đánh bạc chuyển tiền vào. Ngoài ra, một số nhân viên của Công ty New Plus còn mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác, đăng ký dịch vụ Internet banking để Hải chuyển giao cho Kang sử dụng làm tài khoản thanh toán tiền thắng thua với người đánh bạc.

Ngoài ra, Hải còn đăng ký thuê bao trả sau có chuyển vùng quốc tế của Viettel, sử dụng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng và chuyển cho Kang sử dụng. Các số điện thoại này được đăng ký trả cước phí tại New Plus thông qua tài khoản các nhân viên của Hải. Thù lao mà Hải được hưởng lên đến cả trăm triệu đồng và hàng chục nghìn USD.

Hải còn rủ em ruột là Cù Huy Giáp tham gia đường dây này bằng cách tạo điều kiện cho Giáp mở các tài khoản để người đánh bạc chuyển tiền.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền chuyển qua các tài khoản do Giáp quản lý lên đến hàng trăm tỉ đồng. Bị can này cũng được hưởng lợi hơn 10.000 USD. Tương tự, các bị can còn lại trong nhóm “tổ chức đánh bạc” đều được Trâm môi giới để mở tài khoản, giao cho Kang sử dụng để hưởng lợi.

Ngoài ra, các đối tượng như Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan, Lê Văn Hải cũng tham gia mở tài khoản, tiếp tay cho hành vi tổ chức đánh bạc của Kang để hưởng thù lao. Trong đó, Sang đã được hưởng 100.000 USD.

 Nguyên Phương