Thứ sáu 15/11/2019 09:19

Khởi tố 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giới

08:27 | 30/08/2018

|
Ngày 29/8, Bộ Công an thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện, điều tra các đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.
khoi to 2 giam doc nhap khau phe lieu tien te trai phep vao viet namLạng Sơn: Bắt giữ lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu
khoi to 2 giam doc nhap khau phe lieu tien te trai phep vao viet namBuôn gian bán lận, Phó Thủ tướng chỉ đạo "triệt phá tận gốc, đánh trúng đối tượng cầm đầu"
khoi to 2 giam doc nhap khau phe lieu tien te trai phep vao viet namChống buôn lậu và gian lận thương mại tại Lạng Sơn: Có dấu hiệu phức tạp trở lại

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Tổng cục Hải quan làm rõ, Doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh (ở xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) do Nguyễn Văn Sơn làm giám đốc và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt (ở phường 4, quận 4, TP HCM) do Lê Hữu Thiêm làm giám đốc, có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.

khoi to 2 giam doc nhap khau phe lieu tien te trai phep vao viet nam
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/8, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt; Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Trường (Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt) và Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Phương (nhân viên Doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh) và Dương Tuấn Anh (Quản lý điều hành Công ty Hồng Việt) về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan để điều tra mở rộng vụ án, đưa các đối tượng và đồng phạm liên quan ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời, tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container đang tồn tại các cảng biển…

Trọng Đức