Thứ năm 12/12/2019 18:07

Bộ Công an yêu cầu Địa ốc Alibaba cung cấp hàng loạt hồ sơ, tài liệu

13:27 | 15/07/2019

|
Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an vừa có văn bản gửi công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan như danh sách cổ đông, danh sách nhân viên, hồ sơ đăng ký thuế...

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng cho biết đang điều tra, xác minh làm rõ đơn của khách hàng tố cáo bị Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua đất nền dự án.

Để phục vụ điều tra, xác minh làm rõ, Cục Cảnh sát điều tra đề nghị Công ty Alibaba trả lời bằng văn bản và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.

bo cong an yeu cau dia oc alibaba cung cap hang loat ho so tai lieu
Bộ Công an yêu cầu Địa ốc Alibaba cung cấp hàng loạt hồ sơ, tài liệu

Cụ thể, Bộ Công an yêu cầu Công ty Alibaba cung cấp hồ sơ gồm: Hồ sơ pháp nhân, điều lệ, cơ cấu tổ chức của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba; danh sách cổ đông (họ, tên, địa chỉ, số điện thoại) của từng công ty; danh sách nhân viên (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) đang làm việc trong từng công ty trực thuộc tập đoàn Alibaba.

Hồ sơ đăng ký thuế của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn Alibaba; báo cáo thuế hàng tháng, bản kê hàng hóa mua vào, bán ra thời điểm từ khi công ty đi vào hoạt động đến nay, nghĩa vụ nộp thuế đến nay như thế nào? 

Hồ sơ 39 dự án hiện tập đoàn đang quảng cáo bán, bao gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để thực hiện dự án, các thủ tục pháp lý liên quan giữa tập đoàn địa ốc Alibaba và các cơ quan chức năng thuộc địa phương nơi thực hiện dự án, giấy ủy quyền, hợp đồng hợp tác, sơ đồ bản vẽ dự án...

Tài khoản ngân hàng của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba bao gồm: Hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ khi đăng ký mở tài khoản đến nay; quan hệ tín dụng với tất cả ngân hàng như thế nào, số tiền vay, mục đích vay, tài sản cầm cố, thế chấp... gồm có những tài sản gì?

Danh sách khách hàng mua đất dự án của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số hợp đồng, vị trí lô đất, dự án nào? 

bo cong an yeu cau dia oc alibaba cung cap hang loat ho so tai lieu
Nhóm người mang đồng phục có dòng chữ địa ốc Alibaba chống đối ngăn cản người thi hành công vụ

Từ trước đến nay, Công ty Alibaba, các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba và cá nhân đứng tên chủ sở hữu các khu đất dùng để thực hiện dự án của Công ty Alibaba tại TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận có bị chính quyền địa phương xử phạt về sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng hay không? Tổng số bao nhiêu lần? Công ty, cá nhân nào bị xử phạt, hình thức xử phạt là gì, công ty đã chấp hành hay chưa?….

Từ trước đến nay, Công ty Alibaba và các công ty khách thuộc tập đoàn Alibaba có làm việc tại các cơ quan pháp luật, nội dung giải quyết tranh chấp với khách hàng về việc mua đất dự án hay không, nếu có, giải quyết ở đâu, kết quả như thế nào?

Theo Dân trí

Bộ Công an điều tra các dự án của Alibaba tại Đồng Nai
Vụ phát ngôn "sốc" về công an, chủ tịch xã: Đánh giá bản chất, mức độ vi phạm để xử lý
Chiêu "góp vốn đầu tư", địa ốc Alibaba tung ra hàng ngàn sản phẩm "ma"
Bộ Công an điều tra thông tin liên quan đến địa ốc Alibaba
CEO "cùi bắp" xin lỗi sau phát ngôn xúc phạm công an, chủ tịch xã
Nữ nhân viên Công ty địa ốc Alibaba bị bắt giam

  • bidv-29-6
  • pvp-ctcp
  • evn
  • giao-ban-nha
nang chuan kiem soat khi thai cua 24 trieu oto

Nâng chuẩn kiểm soát khí thải của 2,4 triệu ôtô

Từ ngày 1/1/2020, 2,4 triệu ôtô dưới 20 năm sẽ được kiểm soát khí thải chặt chẽ theo tiêu chuẩn mức 2, cao hơn so với mức 1 hiện nay.