Vụ thế chấp 25 ngàn thẻ cào giả: Ngân hàng MB nhận trách nhiệm

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) luôn khẳng định quan điểm thượng tôn pháp luật, tuân thủ quy trình thẩm định ở mức cao nhất và kiên quyết xử lý mọi sai phạm theo đúng quy định của pháp luật cũng như của Ngân hàng.

Thẻ cào điện thoại giả dùng để thế chấp ngân hàng nên vẫn chưa lưu thông ra thị trường.

MB cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ nội dung vụ việc và đề ra biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu cho thấy các đối tượng làm giả thẻ cào chủ tâm lừa đảo ngân hàng. Nhóm đối tượng này là đại lý chính thức của Mobifone, đã có giao dịch với MB trong nhiều năm qua và trong khoảng thời gian này, họ luôn thực hiện đúng cam kết, nghĩa vụ với ngân hàng.

Khoản thế chấp để vay vốn kinh doanh của nhóm đối tượng này tại MB Hải Dương, không chỉ gồm thẻ cào mà còn có bất động sản và ô tô. MB đang tiến hành đánh giá làm rõ các giá trị tài sản liên quan tới vụ việc.

Trước đó, ngày 16/1, Hải quan Móng Cái đã phát hiện một phụ nữ mang từ Trung Quốc về gần 25.000 thẻ cào điện thoại MobiFone mệnh giá 100.000 đồng, khai là vận chuyển thuê. MobiFone sau đó giám định và kết luận 25.000 thẻ cào này là giả. Cơ quan An ninh điều tra đã điều tra và khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Việt Cường (Hải Phòng), Phạm Văn Duật (Hải Dương); khởi tố, cho tại ngoại Đào Anh Tuấn (Hải Dương) và truy nã Nguyễn Văn Chung (đối tượng cầm đầu cũng ở Hải Dương).

Các đối tượng khai nhận, vào cuối năm 2013, Chung cùng các đồng phạm mua thẻ cào điện thoại của MobiFone với trị giá 400 triệu đồng sau đó lấy các mã số trên thẻ mang sang một cơ sở in tại Trung Quốc nhân bản lên nhiều lần các thẻ cào giả mệnh giá 100.000 đồng, rồi mang khoảng 300.000 thẻ cào đến một ngân hàng trên địa bàn Hải Dương để thế chấp, vay 35 tỷ đồng.

Nhóm làm giả thẻ cáo điện thoại này đã là nhiều lần sang Trung Quốc đặt in thẻ cào giả nhằm mục đích đem thế chấp, vay tiền từ ngân hàng. Các đối tượng trà trộn cùng thẻ cào thật, tránh bị phát hiện. Do số thẻ này chỉ dùng để thế chấp tài sản tại ngân hàng, không bán ra thị trường nên người tiêu dùng vẫn chưa bị thiệt hại.