Truy nã đối tượng giúp Phan Sào Nam rửa tiền

Phong tỏa, thu giữ hơn 1.000 tỉ đồng của Phan Sào Nam

Hai cựu tướng Công an bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn...

Khởi tố thêm tội đưa hối lộ trong vụ đánh bạc liên quan hai tướng công an

Công an Phú Thọ vừa kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an).

Bị can Phan Sào Nam.

Liên quan tới vụ án, Công an Phú Thọ đã ra quyết định truy nã Nguyễn Trọng Thắng (43 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Lô Gích) về tội "Rửa tiền".

Theo hồ sơ vụ án, Phan Sào Nam đề nghị Nguyễn Trọng Thắng cho chuyển tiền của Công ty VTC online vào tài khoản Công ty Lô Gích và đối tượng đồng ý.

Tổng số tiền Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên (kế toán trưởng Công ty VTC online) chuyển vào tài khoản Công ty Lô Gích là 825 tỉ đồng. Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản Công ty Lô Gích, Thắng chỉ đạo nhân viên rút ra và nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam. Trong đó, chuyển cho Phan Thu Hương (dì ruột của Nam) số tiền 201 tỉ đồng để mua lô đất tại số 45 Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM). Hiện nay cơ quan điều tra đã kê biên lô đất nhằm đảm bảo quá trình thi hành án.

Hành vi của Thắng cấu thành tội rửa tiền. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra phát hiện thì Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã toàn quốc, khi nào bắt được Thắng sẽ xử lý sau.