Thứ sáu 10/07/2026 14:01
Giữ lửa di sản Năng lượng Quốc tế Kinh tế xây dựng Tạp chí Năng Lượng Mới

Thủ đoạn rửa tiền của một nhà hàng Trung Quốc tại Pháp

10:00 | 06/10/2014

1,371 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 12/8, Cơ quan chức năng chống rửa tiền thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính của Pháp đã phát hiện một thủ đoạn rửa tiền mới tại một số nhà hàng Trung Quốc thông qua hệ thống thanh toán phí ăn qua thẻ (Tickets Resto).

Vụ việc chính thức được điều tra khi cảnh sát tìm ra một số điểm bất thường từ báo cáo tài chính của các nhà hàng nhỏ.

thu doan rua tien cua mot nha hang trung quoc tai phap

Nhà hàng Trung Quốc tại Pháp

Theo đó, mỗi ngày các nhà hàng này có khoảng 2.000 khách hàng sử dụng Tickets Resto để chi trả tiền ăn mà không có bất kỳ bữa ăn nào được dọn ra. Hiện một số nhà hàng ở vùng Ile-deFrance (Pháp) thuộc sở hữu của một gia đình Trung Quốc bị nghi ngờ rửa tiền theo dạng này.

Số tiền “bẩn” lên tới 10 triệu euro (khoảng 13 triệu đôla Mỹ) mà những nhà hàng này thu được chỉ trong vài tháng. Số tiền “bẩn” này được chuyển đến nhà hàng từ những tên buôn lậu, giết người, ăn cắp khi chúng không thể đưa một số lượng lớn tiền mặt vào ngân hàng. Các nhà hàng sẽ gửi Tickets Resto đến Trung tâm thanh toán Tickets Resto để hợp thức hóa “tiền bẩn” thành “tiền sạch” .

Hòa Thu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ

Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng

Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng

Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026

Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Khẩn trương hoàn thiện, không để chậm tiến độ 23 dự án luật, nghị quyết

Khẩn trương hoàn thiện, không để chậm tiến độ 23 dự án luật, nghị quyết

[Xem thêm]

Mới cập nhật

  • bidv-14-4

Có thể bạn quan tâm

Petrovietnam

Kinh tế - Hội nhập

Chủ đề