Một PGĐ của ngân hàng VIB tham gia cho đường dây đánh bạc M88

Những người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc là Cù Thị Thanh Hải (nguyên Phó Giám đốc Công ty Tin tức Cộng); Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Đồng Thuận); Nguyễn Lê Sang (nguyên Phó Giám đốc Ban Truyền thông và Tiếp thị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - VIB); Cù Huy Giáp; Phạm Thị Kim Loan  và Lê Văn Hải.

Tháng 1/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược thông qua trang webs m88.com. Đây là trang web chuyên tổ chức cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước. Khi truy cập vào trang web này, người chơi được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại diện M88. Điển hình là cá độ các trận đấu bóng đá.

Giao diện website cá độ bóng đá M88.

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm ký hợp đồng với một người nước ngoài tên là Seau Kang Goh để quảng bá M88 trên mạng internet và cũng là người đại diện trang đánh bạc M88 tại Việt Nam. Khi là người đại diện, Nguyễn Võ Hoài Trâm đã tuyển cho mình hệ thống “chân rết” chuyên mở các tài khoản tại ngân hàng để cho M88 nhận và chuyển tiền cá cược. Theo thống kê đã hơn 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện, số tiền giao dịch lên đến nghìn tỉ đồng.

Từ tháng 1 đến tháng 10/2012, Cù Thị Thanh Hải đã đưa cho nhân viên dưới quyền là Lê Thị Phương Anh 25 chứng minh nhân dân và các số thuê bao điện thoại để đăng ký mở 25 tài khoản tại các ngân hàng. Phương Anh đứng tên 4 tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng. Trong một tài khoản ngân hàng của Phương Anh, Cơ quan Điều ra xác định đã nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 12,5 tỉ đồng.

Cù Thị Thanh Hải đã được Nguyễn Võ Hoài Trâm đưa nhiều chứng minh thư để đăng ký mở 42 tài khoản, thông qua một nhân viên thu cước Viettel để đăng ký 93 số thuê bao điện thoại để giao cho M88. Qua đó, Thanh Hải đã sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỉ đồng, hưởng lợi 35.000 USD.

Nguyễn Văn Nam đã mở 2 tài khoản để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 45 tỉ đồng, được hưởng lợi 500 triệu đồng; Cù Huy Giáp mở và giao dịch cho M88 sử dụng 6 tài khoản, nhận và chuyển số tiền đánh bạc là hơn 629 tỉ đồng, hưởng 100 triệu đồng; Phạm Kim Loan mở và giao dịch cho M88 sử dụng 46 tài khoản, nhận và trả số tiền đánh bạc là hơn 503 tỉ đồng, hưởng lợi 65 triệu đồng và Lê Văn Hải mở 4 tài khoản để nhận số tiền đánh bạc hơn 199 tỉ đồng, hưởng 11 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong số những người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, có bị can Nguyễn Lê Sang (nguyên Phó Giám đốc Ban Truyền thông và Tiếp thị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - VIB). Từ tháng 11/2010, Nguyễn Lê Sang được Võ Hoài Trâm (kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc M88 ở Việt Nam) đề nghị làm việc cho website M88. Công việc là cung cấp tài khoản cá nhân có mở dịch vụ internet banking cho M88 làm tài khoản đại diện, nhận tiền, chuyển tiền cá cược tại Việt Nam. Nguyễn Lê Sang đã mở cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận và trả số tiền đánh bạc là gần 590 tỉ đồng, Sang được M88 trả công 100.000 USD. 

Hiện nay, Nguyễn Võ Hoài Trâm và Từ Thị Ngọc Trâm đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

PV