Thứ bảy 25/01/2020 15:20

Khởi tố "bộ đôi" lập công ty "ma" chiếm đoạt 140 tỉ đồng

13:45 | 29/05/2015

|
Ngày 29/5, Thượng tá Mai Trọng Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng” tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Mỏ Việt Bắc.

>> Lập công ty "ma", chiếm đoạt 140 tỉ đồng

Đồng thời khởi tố bị can đối với Lê Văn La (52 tuổi, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dậu (46 tuổi, ở Lô 34, Đầm Hồng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi “Bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

Từ năm 2010 đến nay, Lê Văn La - nhân viên kinh doanh Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (trước đây là chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Mỏ Việt Bắc) có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh mua, bán vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc đang sử dụng bị hư hỏng của các công ty khai thác than tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, Lê Văn La lại mua các vật tư, thiết bị trôi nổi trên thị trường.

Hai đối tượng Lê Văn La và Nguyễn Thị Dậu.

Sau đó, Lê Văn La đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Dậu thành lập doanh nghiệp bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hàng hóa đầu vào cho mình. "Bộ đôi" này tạo dựng hợp đồng khống về các hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường thành các hàng hóa có nguồn gốc mới 100% nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức.

Lê Văn La cung cấp các thông tin về số lượng hàng hóa, giá cả để Dậu viết vào các hóa đơn giá trị gia tăng. Sau đó, La chuyển tiền vào tài khoản của các công ty “ma” do Dậu thành lập. "Nữ quái" này ra ngân hàng rút tiền, giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn, số tiền còn lại chuyển vào tài khoản cá nhân của La. Từ năm 2010-2014, Lê Văn La đã chuyển cho Nguyễn Thị Dậu hơn 140 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo PC46, cơ quan điều tra đã phải mất rất nhiều thời gian để phá vụ án này. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, cảnh sát thu giữ 5 con dấu của 5 doanh nghiệp (Công ty 232, Công ty 279, Công ty Nguyên Đại, Công ty Lâm Nguyên, Công ty Lợi Xuyên), hóa đơn và các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán hóa đơn.

Cơ quan chức năng xác định, Lê Văn La và Nguyễn Thị Dậu đã bàn bạc lập 8 công ty “ma” để bán hóa đơn, hợp thức các hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc, nâng khống giá trị để rút tiền Nhà nước.

Theo Thượng tá Mai Trọng Thắng, các đối tượng này thường sử dụng thủ đoạn mượn chứng minh thư nhân dân và xin phép đăng ký kinh doanh để thành lập các công ty “ma”. Khi có tư cách pháp nhân, các công ty này đã dùng thủ đoạn ghi hóa đơn liên 2 cấp cho khách hàng với giá trị cao. Song, liên 1 và 3 dùng để khai thuế thường chỉ ghi số lượng nhỏ, đồng thời mua hóa đơn trôi nổi hợp thức hóa đầu vào.

Thiên Minh (Năng lượng Mới)

loading...