Đưa ra xét xử đại án tham nhũng nghìn tỷ tại Agribank

Đại án nghìn tỉ Agribank: Khởi tố vụ án mới tại tòa

'Đại án' tham ô nghìn tỷ: 1 bị cáo bị đề nghị 2 án chung thân

Truy tố cựu TGĐ ngân hàng Agribank trong 'đại án' 2.755 tỉ

Dự kiến, phiên xét xử sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 21 đến 31/12). Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu. Đây là 1 trong 8 vụ án tham nhũng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Theo truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam thành lập năm 2011, tiền thân là Công ty CP Enzo Việt thành lập từ năm 2007 do một nhóm cổ đông người nước ngoài thành lập, gồm Yang Hong (quốc tịch Trung Quốc) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện pháp luật; Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), cổ đông; Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada) Tổng Giám đốc; Driss Bou Chama (quốc tịch Canada), Giám đốc Công nghiệp và Manuela Polga (quốc tịch Italia).

Trụ sở Ngân hàng Agribank - ảnh minh họa.

Các đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thông qua việc xin chuyển đổi pháp nhân và dự án Luxfashion (Ninh Bình). Từ đó tạo lập hồ sơ vay vốn để mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang.

Trên cơ sở này, các đối tượng đã lập ra hợp đồng chuyển nhượng 6 thương hiệu không có thật nhằm vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, chúng còn có hành vi chỉ đạo đồng bọn khai khống số lượng vải vóc, thiết bị nhập khẩu trong dự án để chiếm đoạt tiền vay vốn ngân hàng, đồng thời thực hiện hành vi lừa đảo chiếm tiền vay của một số đối tác Việt Nam.

Tổng cộng khoản tiền bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 2.523 tỉ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn gây ra khoản thiệt hại hơn 231 tỉ đồng trong quá trình thực hiện dự án.

Để xảy ra vụ án gây hậu quả nghiêm trọng này, các cơ quan tố tụng xác định một số cá nhân là cán bộ ngân hàng, doanh nghiệp và hải quan đã có các hành vi phạm tội.

Cụ thể, từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2012, Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi, nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội) đã ký các đề nghị HĐQT Agribank nâng quyền phán quyết cho vay, ký hợp đồng thế chấp, phê duyệt cho vay các khoản mà Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội cho vay đối với Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, Công ty CP Vietmade, Công ty CP Lifepro Việt Nam.

Tuy nhiên, trong việc nâng quyền phán quyết, Phạm Thị Bích Lương lập hồ sơ cho vay hoàn toàn không có căn cứ, không thẩm định thực tế mà chỉ dựa vào thông tin do doanh nghiệp cung cấp, cố tình bỏ qua các điều kiện về giải ngân của Agribank như tài sản đảm báo, giá trị tiền cho vay. Từ đó dẫn đến việc Agribank  - Chi nhánh Nam Hà Nội bị thiệt hại hơn 2.755 tỉ đồng.

Theo các nghị quyết HĐQT Agribank, nguồn vốn cho vay đối với dự án của Công ty Liên doanh Lifepro là do Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thu xếp từ nguồn vốn vay tài trợ thương mại hoặc từ nguồn vốn huy động.

Nhưng trong quá trình điều hành, bị can Phạm Thanh Tân (nguyên Tổng Giám đốc Agribank) đã ký cho Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ hội sở trái với nghị quyết của HĐQT Agribank.

Trong quá trình giải quyết cho vay, Phạm Thanh Tân đã được lãnh đạo Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội biếu tiền 5 lần, tổng cộng 310 ngàn USD, bị can Tân thừa nhận khoản tiền này.

Cáo trạng cũng xác định nhiều bị can nguyên là lãnh đạo ngân hàng Agribank như Phạm Thanh Tân, Hoàng Tuấn Anh (nguyên Ủy viên HĐQT Agribank); Đỗ Quang Vinh (nguyên Trưởng ban tín dụng doanh nghiệp Agribank); Kiều Trọng Tuyển (nguyên Phó Tổng Giám đốc Agribank)… đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi đã ký duyệt nâng quyền phán quyết cho vay tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thiếu căn cứ, không kiểm tra kỹ các hồ sơ thẩm định cho cấp dưới trình, không chỉ đạo kiểm tra giám sát trong quá trình vay vốn.

Vụ án tham nhũng xảy ra tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội có tất cả 18 bị cáo bị truy tố về các tội, như vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 18 bị cáo, gồm 13 bị cáo nguyên là các cán bộ Ngân hàng Agribank, 4 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan và 1 giám đốc doanh nghiệp. Phạm Thị Bích Lương được xác định là đầu vụ.