-
Quy định mới về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
(PetroTimes) - Ngày 8/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 64/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp giữa các bộ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền... -
Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
(PetroTimes) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp... -
Kế hoạch hành động phòng, chống rửa tiền
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020. -
Không rõ thế nào là rửa tiền, làm sao chống?
Lần thứ hai cho ý kiến về dự thảo luật Phòng, chống rửa tiền, các ĐB vẫn thấy dự thảo luật này vừa thừa, vừa thiếu, khó khả thi. -
Khó thực hiện
Chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) đã được thể hiện trong Thông tư số 12/2011/TTBXD của Bộ Xây dựng về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2011 được dư luận quan ...