Khám xét phòng làm việc TGĐ công ty bất động sản UDIC

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét phòng làm việc Tổng giám đốc công ty UDIC.

Trước đó, ngày 3/6, tại sàn giao dịch của Công ty Cổ phần đầu tư & quản lý bất động sản UDIC, doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị – UDIC tại tầng 19 tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), Đội Công nghiệp – Xây dựng, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) – Công an TP.Hà Nội đã bắt quả tang một vụ ăn chênh lệch số tiền lớn trong mua bán căn hộ.

Những người liên quan đến vụ việc này gồm: Nguyễn Trần Linh (34 tuổi, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh Công ty); Đặng Quang Huy (27 tuổi, nhân viên sàn giao dịch) và Nguyễn Thị Nhàn (26 tuổi, thủ quỹ Công ty). Bị hại là anh Nguyễn Văn Lốc (ở TX. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

Theo cơ quan Công an, vào cuối tháng 5/2011, anh Lốc đến sàn giao dịch này để tìm hiểu thông tin mua căn hộ K26 diện tích 86,1m2 thuộc dự án khu nhà ở thấp tầng liền kề nhóm K khu nhà Yên Hòa, quận Cầu Giấy do UDIC là chủ đầu tư.

Tại đây, Linh và Huy cho biết dù giá hợp đồng là 135 triệu đồng/m2, tuy nhiên giá bán thực tế là 187 triệu đồng/m2. Nếu anh Lốc đồng ý mua thì phải đưa số tiền chênh so với hợp đồng cho Linh và Huy, sau đó mới được ký hợp đồng mua theo giá quy định niêm yết tại sàn.

Sau khi mặc cả, Linh đưa ra mức giá cuối cùng là 186 triệu đồng/m2. Theo hẹn, sáng 3/6, anh Nguyễn Văn Lốc mang 4.391.100.000 đồng đến nộp cho Linh và Huy. Nhàn được gọi đến để kiểm đếm số tiền này. Trong lúc giao dịch thì cơ quan Công an đã ập đến bắt quả tang.

Nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động bất động sản có biểu hiện trái pháp luật.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ, đây không phải là trường hợp giao dịch duy nhất có sự chênh lệch lớn giá tiền mà Sàn giao dịch này đã tiến hành giao dịch thành công 7 trong tổng số 12 căn hộ liền kề thấp tầng tại dự án khu K, thu về số tiền chênh gần 30 tỷ đồng.

Chiều 4/6, tình nghi ông Trương Chiến Bình – Tổng giám đốc công ty CP Đầu tư & Quản lý bất động sản UDIC (38 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chỉ đạo cán bộ công ty UDIC thu tiền ngoài hợp đồng bán nhà của khách hàng với số lượng lớn, công an Hà Nội đã đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của người này.

Sau khoảng một tiếng làm việc, lực lượng chức năng đã thu một số tài liệu trong căn phòng rộng chừng khoảng 8m2 (tầng 19 tòa nhà Trung Yên I, quận Cầu Giấy) để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 5/2011, một người ở Hà Nam được giới thiệu mua một căn hộ K26 thuộc khu nhà Yên Hòa, quận Cầu Giấy do UDIC là chủ đầu tư.

Sau khi đến sàn giao dịch của Công ty Cổ phần đầu tư quản lý bất động sản UDIC, người này đến gặp Nguyễn Trần Linh – Giám đốc kinh doanh và Đặng Quang Huy (27 tuổi, nhân viên kinh doanh). Giá ghi trong hợp đồng là 135 triệu mỗi m2 nhưng hai vị cán bộ này "ra giá” 187 triệu.

Sau khi được đồng ý bớt một ít, sáng 3/6, vị khách này mang gần 4,4 tỷ đồng đến nộp thì bị cảnh sát bắt quả tang.