Nữ quái 'vẽ' dự án để lừa đảo

13:49 | 02/12/2015

1,079 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an Hà Nội) đang hoàn tất thủ tục để ra quyết định truy nã Phạm Thị Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư quốc tế Hung Kee Việt Nam về hành vi chiếm đoạt tài sản.
nu quai ve du an de lua daoNhiều chiêu trò lừa đảo trên Facebook
nu quai ve du an de lua daoCựu giảng viên thuê xe bán lấy tiền đánh bạc
nu quai ve du an de lua daoCông an điều tra các 'chân rết' của ông Trần Đức Trung

Từ tháng 8/2013 đến tháng 10/2014, Thanh Hòa đã chỉ đạo cấp dưới quảng cáo về việc công ty và một số công ty khác do Hòa thành lập đang triển khai nhiều dự án trong nước và nước ngoài.

nu quai ve du an de lua dao
Phạm Thị Thanh Hòa - ảnh CQĐT cung cấp.

Một số dự án do Thanh Hòa rêu rao như dự án trồng rau sạch thí điểm xuất khẩu tại xã Văn Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội), dự án đầu tư bất động sản tại Hồng Kông - Trung Quốc… Tuy nhiên, trên thực tế các dự án này đều không có. Các công ty của Thanh Hòa đã huy động tiền gửi của nhiều khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, lãi suất từ 2-3%/tháng.

Thời gian đầu, Thanh Hòa trả lãi đều đặn, sau đó khất lần không trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 9/2014.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có gần 300 khách hàng ký hợp đồng với tổng số tiền khoảng 74 tỉ đồng. Hiện một số khách hàng đã thanh lý hợp đồng nhận lại tiền, nhưng vẫn còn hàng trăm khách hàng đang gửi tiền với tổng số tiền khoảng 50 tỉ đồng.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc