Khởi tố 8 đối tượng kinh doanh vàng tài khoản

07:00 | 26/02/2015

507 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Lưu Công Khánh, Trần Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Thế, Vũ Văn Thuấn, Lưu Trung Kiên, Phạm Đức Tài, Lương Trần Hưng.

Ngày 6/2, Công an quận Đống Đa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Công an TP. Hà Nội, Công an Hải Dương và Công an Thanh Hóa, khám phá ổ nhóm kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (ở tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong công ty. Tại trụ sở chính của công ty, lực lượng chức năng thu giữ 3 bộ máy tính để bàn, 16 máy tính xách tay, nhiều thùng tài liệu, hơn 370 triệu đồng, 5 kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG có 1,05 tỉ đồng.

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG tại tỉnh Hải Dương (ở số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, Hải Dương), lực lượng chức năng thu giữ 141 lượng vàng miếng SJC, 2 bộ máy tính để bàn, 20 máy tính xách tay, 200 triệu đồng và nhiều tài liệu hóa đơn chứng từ… Tại Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (ở số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa) lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ máy tính để bàn, 9 máy tính xách tay, nhiều tài liệu, 650 triệu đồng và hơn 124 lượng vàng.

Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài (ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cảnh sát thu giữ 300 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, 5 kg vàng và nhiều tài liệu liên quan.

Trong các đối tượng bị khởi tố có Lưu Công Khánh là nhân viên kỹ thuật của Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG, nhưng làm việc tại Chi nhánh Thanh Hóa. Khánh cũng chính là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội kinh doanh vàng qua tài khoản và vàng miếng.

Lưu Công Khánh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận về hành vi kinh doanh trái phép tài khoản, vàng miếng của Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG. Cụ thể, từ tháng 10/2013, Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG bắt đầu hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Trong đó, Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG có chức năng kinh doanh vàng trang sức.

Lợi dụng chức năng này, các đối tượng đã quảng cáo trên website: vangquocte.net, tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản. Đồng thời hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập 2 chi nhánh ở TP Hải Dương và TP Thanh Hóa để hoạt động.

Để che giấu hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản, kinh doanh vàng miếng, các đối tượng yêu cầu khách hàng ký các hợp đồng môi giới kinh doanh hàng hóa và hợp đồng ủy quyền mua, bán vàng với Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG.

Đặc biệt các đối tượng còn tạo dựng Công ty Napming để mua phần mềm MT4 (đây là phần mềm chuyên để kinh doanh vàng, cặp tỉ giá tiền tệ qua tài khoản) của Công ty Meta Quotes. Với phần mềm này, các đối tượng thiết lập thêm các chức năng quản lý khách hàng như xóa lệnh, đóng lệnh giao dịch, tạo nhóm khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán…

Các nhân viên công ty và khách hàng được giải thích rằng, Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG là đối tác của Công ty Napming (trụ sở tại Mỹ, Canada, Úc). Thực tế khi khách hàng gửi tiền, vàng vào tài tại khoản thì tiền chỉ đến máy chủ ở tại Việt Nam.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi kinh doanh trái phép.

Sau khi kí hợp đồng để kinh doanh vàng qua tài khoản, khách hàng phải nộp khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) qua tài khoản hoặc nộp trực tiếp vào Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG. Sau đó khách hàng nhận được mã giao dịch. Số tiền khách hàng nộp trực tiếp hoặc qua tài khoản vào công ty, các đối tượng không hạch toán kế toán, không kê khai thuế, mà sử dụng trả cho khách hàng chơi thắng với số lượng ít, còn lại rút tiền ra mua ô tô, nhà ở và chuyển tiền vào tài khoản của Phạm Đức Tài.

Các đối tượng còn dựng lên việc chuyển tiền cho Công ty Nhân Đôi và Công ty Việt Thắng đều có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh, nhưng thực chất không có việc chuyển tiền.

Phạm Đức Tài được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG, nhưng dưới sự chỉ đạo của nhân viên kỹ thuật Lưu Công Khánh, Tài đứng ra chỉ đạo thực hiện mua, bán vàng miếng SJC, chỉ đạo và đào tạo các nhân viên kinh doanh cách thức lôi kéo khách hàng, hoặc chỉ đạo kế toán công ty viết phiếu chuyển tiền. Khi tiền chuyển vào Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG, Tài chỉ đạo chuyển tiền đi đến tài khoản cá nhân hoặc rút ra.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương hơn 200 tỉ đồng. Tổng số tiền khách hàng đã nộp vào Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG và các chi nhánh là 180 tỉ đồng, số tiền khách đã rút ra là 120 tỉ đồng, số tiền thiệt hại là 60 tỉ đồng.

Thiên Minh (Tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc