Bắt 2 đại gia thủy sản chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng

<

Xí nghiệp Ngọc Sinh chiếm đoạt ngân sách hơn 600 tỷ đồng

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố Phan Minh Nhật - Phó giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu (ở ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) về hành vi trên nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Hai doanh nghiệp này chiếm đoạt của Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) hơn 700 tỷ đồng.

Sau khi mua lại một cơ sở đông lạnh, bà Ngợi xây dựng XN Ngọc Sinh. Tuy không hoạt động nhưng từ ngày 3/7 đến 23/9/2009, XN này vẫn được VDB Minh Hải giải ngân 18 lần với gần 300 tỷ đồng.

Điều đáng nói là dù không có khả năng chi trả, VDB Minh Hải vẫn tiếp tục hào phóng cho vay tiếp gần 12 tỷ đồng, đến nay tiền lãi gần 130 tỷ. VDB Cà Mau kiểm tra lại tài sản của Ngọc Sinh chỉ được 90 tỷ, XN này đã gây thất thoát ngân sách gần 600 tỷ.

Tương tự, Công ty Minh Châu được VDB Minh Hải cho vay không có khả năng thanh toán hơn 170 tỷ đồng. Qua kiểm tra hợp đồng xuất khẩu tín chấp phát hiện hai doanh nghiệp trên và một số công ty thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau làm khống hồ sơ để thế chấp ngân hàng. Hậu quả, VDB Minh Hải thất thoát hơn 1.200 tỷ đồng chưa thu hồi được.

Trước đó, như thông tin Báo CATP phản ánh, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng đã tạm giam ông Trần Tấn Mẫn, nguyên Giám đốc VDB Minh Hải cùng hai cán bộ thuộc quyền là Huỳnh Quang Xuân, Trần Kiều Oanh; các đối tượng: Vũ Văn Hoan - nguyên Phó giám đốc, Phan Văn Toàn, Phan Thành Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi "vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng".

Theo Công an TP HCM