Họa đến từ các công ty đầu tư tài chính

Nhiều nhà đầu tư đã sa bẫy các công ty đầu tư tài chính "ảo" của Nguyễn Đức Kiên.

Vụ án Nguyễn Đức Kiên đã dần đi đến hồi kết khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã làm sáng tỏ một loạt tội danh của ông “bầu” nổi tiếng một thời này. Và khi nhìn lại toàn bộ quá trình diễn biến của vụ án, cũng như các thông tin được đưa ra trong kết luận điều tra, bên cạnh những khoản đầu tư trái quy định lên tới hàng ngàn tỉ đồng của Kiên, có một vấn đề nổi lên là vẫn còn không ít tổ chức, cá nhân phải hứng chịu hậu quả khi đã bỏ hàng trăm tỉ đồng vào các công ty do Kiên lập nên.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn khó khăn, các kênh đầu tư truyền thống, hứa hẹn sinh lời khủng như bất động sản, chứng khoán, vàng... đã không còn hấp dẫn thì mức lãi suất khủng cho các hợp đồng uỷ thác đầu tư tài chính đang khiến không ít người “hoa mắt, ù tai”. Tuy nhiên, với một loạt sai phạm trong hoạt động đầu tư tài chính của Nguyễn Đức Kiên thông qua các công ty do chính nhân vật này thành lập thì chuyện lợi - hại đằng sau các hợp đồng uỷ thác đầu tư tài chính lại là cả một vấn đề đáng bàn.

Ngay như vụ án Nguyễn Đức Kiên chẳng hạn, về mặt bản chất đây cũng có thể xem là một hình thức uỷ thác đầu tư tài chính. Ngân hàng ACB trong bối cảnh phải chịu sức ép từ phía cổ đông đã tìm mọi cách để nâng giá trị cổ phiếu của ngân hàng này lên.

Và để làm được điều này, dưới sự đạo diễn của Kiên, ACB đã chuyển tiền cho KienLongBank theo hình thức vay liên ngân hàng. Sau đó KienLongBank mua trái phiếu của ACBS (công ty chứng khoán 100% sở hữu của ACB). Tiếp đó, ACBS chuyển tiền cho 2 công ty của Kiên để thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu của ACB.

Với cách làm này, Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ACB hàng trăm tỉ đồng.

Thực ra, mối hoạ từ các hợp đồng uỷ thác đầu tư không phải vấn đề mới mà đã trở thành đề tài “nóng” thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của giới chuyên gia cả trong và nguồn nước suốt gần 1 năm qua. Thậm chí, hầu hết các ý kiến còn cho rằng, uỷ thác đầu tư là công cụ để các “nhóm lợi ích” dùng thực hiện mưu đồ thao túng một ngành, một lĩnh vực nào đó, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng và đây chính là quả “bom” nổ chậm đe doạ gây bất ổn nền kinh tế, thị trường tài chính – ngân hàng.

Nhưng đó mới chỉ là cái “hoạ” khi công ty đầu tư tài chính là nơi “nhóm lợi ích” hợp thức hoá các giao dịch mua bán cổ phiếu, chứng khoán... còn hàng trăm tỉ đồng mà các tổ chức, cá nhân rót vào các công ty này dưới dạng hợp đồng uỷ thác đầu tư thì sao? Một điểm nữa, các nhà đầu tư rót tiền vào các công ty đầu tư tài chính liệu có nắm được số tiền sẽ dùng vào việc gì, đầu tư cái gì hay không?

Thông tin mà PetroTimes thu thập được, trong các giao dịch kinh doanh vàng trái phép thông qua Công ty cổ phần Đầu tư B&B, bên cạnh vốn điều lệ, tiền phát hành trái phiếu cho ACB thì Kiên còn dùng 68 tỉ đồng tiền huy động được; trong hoạt động kinh doanh tài chính trái phép tại Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính Á Châu (AFG), Kiên cũng dùng 468 tỉ đồng tiền huy động được; tại Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), trong số tiền được Kiên mang đi kinh doanh tài chính là 1.433 tỉ đồng thì cũng có 433 tỉ đồng là tiền huy động...

Như vậy, chỉ tính riêng 3 công ty trên, số tiền mà Kiên huy động được đã lên tới 969 tỉ đồng. Vậy giờ số tiền này đang ở đâu và liệu rằng nó có được trở lại cho các nhà đầu tư hay không?

Câu chuyện trên không chỉ là chuyện riêng của vụ Nguyễn Đức Kiên, là nỗi ám ảnh của những người đã giao tiền cho Kiên thông qua các công ty do chính nhân vật này chỉ đạo, điều hành mà còn là điều mà bất kỳ ai cũng phải cảnh giác trước những lời chào mời hợp tác đầu tư của các công ty đầu tư tài chính. Ngay như vụ “bầu” Kiên chẳng hạn, trong số tiền 969 tỉ đồng được Kiên dùng đầu tư, chưa bàn đến chuyện dùng đầu tư trái pháp luật, tự nó đã “bốc hơi” một phần không nhỏ do các hoạt động đầu tư đều báo... lỗ!

Nhóm phóng viên PetroTimes