Khởi tố “trùm xăng dầu” đất Nam Trung Bộ
Tổng kho của Dương Đông Hoà Phú. |
Theo đó, ông Nguyễn Đức Mạnh cùng 6 cán bộ của Công ty là Nguyễn Thanh Sơn (Phó Tổng giám đốc), Vũ Văn Bằng (Trưởng phòng kinh doanh), Nguyễn Đăng Duy (Phó phòng kinh doanh), Nguyễn Đức Quang (nhân viên phòng kinh doanh), Luyện Xuân Tràng bị khởi tố vì tội buôn lậu. Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu BTS Christina) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Theo hồ sơ, khoảng 0h20 ngày 29/1, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Cục Điều tra chống buôn lậu -Tổng cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng tình Bình Thuận và Chi cục Hải quan Bình Thuận thuộc Cục Hải quan Đồng Nai tiến hành kiểm tra tàu BTS Christina, quốc tịch Singapore đang bơm xăng từ tàu lên bồn chứa tại kho Hòa Phú của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú.
Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện, ngày 28-1, Công ty Dương Đông Hòa Phú khai báo trên tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bình Thuận số lượng nhập khẩu xăng Ron A92 là 1.877 tấn. Tuy nhiên, số lượng xăng Ron A92 thực tế trên tàu BTS Christina trước khi bơm là 9.373 tấn.
Thủ đoạn buôn lậu xăng dầu của nhóm người này được xác định: Nhóm người này ký hợp đồng mua bán xăng dầu với số lượng thấp với chủ hàng nước ngoài nhưng sau đó, thoả thuận với chủ tàu vận chuyển lập 2 vận đơn. Một vận đơn phnù hợp với lượng hàng hoá đã ký hợp đồng để dùng khai báo hải quan. Một vận đơn cho lượng hàng còn lại trên tàu nhưng không khai báo hải quan.
Khi tàu nhập cảng làm thủ tục hải quan và chờ thông quan đối với số hàng hoá đã ký hợp đồng sẽ tổ chức bơm hàng lên kho và chỉ để lại trên tàu số hàng đúng với tờ khai hải quan, chờ kiểm hoá hải quan và thông quan hàng hoá xong mới bơm tiếp lên kho.
Được biết, trong số các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở khu vực Nam Trung bộ, Dương Đông Hoà Phú được xem là có "máu mặt" bậc nhất. Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú là thành viên của Công ty Cổ phần Dương Đông - Sài Gòn và được thành lập lần đầu vào tháng 12-2008. Trong hệ thống của Công ty Dương Đông - Sài Gòn còn có Công ty Cổ phần Dương Đông - An Thới ở Kiên Giang. Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Dương Đông - An Thới nằm tại cảng Quốc tế An Thới - Phú Quốc, với sức chứa khoảng 1.000 m3...
T.N
-
Tin tức kinh tế ngày 28/3: Gần 74.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong quý I
-
Phê duyệt 14 ngân hàng quan trọng nhất hệ thống năm 2024
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng nhẹ