Khởi tố chủ tiệm vàng tự ý phát hành sổ tiết kiệm

19:19 | 07/10/2015

1,154 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Liên quan đến vụ tiệm vàng phát hành sổ tiết kiệm như ngân hàng, ngày 7/10, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an Hà Nội) đã khởi tố thêm hai bị can về hành vi kinh doanh trái phép.

khoi to chu tiem vang tu y phat hanh so tiet kiem

Tiệm vàng phát hành sổ tiết kiệm như ngân hàng

(PetroTimes) - Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh (ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội - chủ tiệm vàng) về hành vi kinh doanh trái phép. Mặc dù không được cấp phép nhưng Thanh đã lợi dụng giấy phép tiệm vàng phát hành sổ tiết kiệm giống với các ngân hàng. 

Các đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Đức Toàn (51 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Ngọc (49 tuổi, chủ doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Ngọc Toàn).

Trước đó, ngày 31/8, PC46 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh (ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội - Giám đốc doanh nghiệp vàng bạc Thanh Tuấn) về hành vi kinh doanh trái phép.

khoi to chu tiem vang tu y phat hanh so tiet kiem
Người dân nhẹ dạ và những cuốn sổ tiết kiệm do tiệm vàng phát hành.

Theo điều tra, mặc dù không được cấp phép nhưng Thanh đã lợi dụng giấy phép tiệm vàng phát hành sổ tiết kiệm giống với các ngân hàng. Doanh nghiệp vàng bạc Thanh Tuấn xin giấy phép kinh doanh với nhiều ngành nghề, nhưng không được phép hoạt động phát hành sổ tiết kiệm để nhận tiền gửi từ người dân. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến 2011, để huy động vốn từ dân, chủ tiệm vàng Thanh Tuấn là Nguyễn Thị Thanh đã dùng hình thức phát hành sổ tiết kiệm cho người gửi tiền, vàng.

Với thủ đoạn tạo lòng tin bằng cuốn sổ tiết kiệm tự tạo, Nguyễn Thị Thanh đã lôi kéo được rất nhiều người dân nhẹ dạ trên địa bàn huyện Chương Mỹ và tỉnh Hòa Bình gửi tiền. Cảnh sát làm rõ hành vi kinh doanh trái phép của Nguyễn Thị Thanh và xác định doanh nghiệp đã phát hành 6 sổ tiết kiệm để nhận số tiền gửi là 810 triệu đồng và 50 lượng vàng.

Nguyễn Thị Thanh khai, mục đích phát hành sổ tiết kiệm giống như sổ tiết kiệm của Ngân hàng Nhà nước nhằm huy động tiền và vàng của người dân. Tòan bộ vốn huy động được, Thanh đầu tư kinh doanh bất động sản và cho vay lãi.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện thêm dấu hiệu vi phạm pháp luật tại tiệm vàng Ngọc Toàn. Hai doanh nghiệp này huy động tiền gửi của người dân trong thời gian từ năm 2009 đến 2011 và phát hành sổ tiết kiệm giống như ngân hàng nhưng lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng từ 2,5 đến 3%/tháng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng trên 400 người đã gửi hơn 90 tỉ đồng (gồm tiền mặt và vàng) cho 2 tiệm vàng này. Các đối tượng này khai đã dùng tiền của người dân để kinh doanh bất động sản và cho vay lãi dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc