Kê biên nhiều tài sản vụ cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo

Bị can Châu Thị Thu Nga.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Châu Thị Thu Nga (51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group) và 6 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Châu Thị Thu Nga từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tháng 1/2015, bà Nga bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 6/2015, Quốc hội đã bãi miễn tư cách đại biểu đối với bị can này.

Theo kết luận điều tra, mặc dù dự án khu chung cư và biệt thự tại lô đất B5 Cầu Diễn (Hà Nội) chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư, song bà Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ đạo nhân viên đăng thông tin về việc Housing Group là chủ đầu tư dự án, tự vẽ thiết kế để mời chào khách hàng, huy động vốn của hơn 600 người với tổng số tiền hơn 377 tỉ đồng.

Các bị can tự lập lên mô hình, thiết kế vị trí các căn hộ khi ký hợp đồng huy động vốn, nhằm gây lòng tin cho khách hàng về tính khả thi của dự án. Đăng thông tin về việc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất là chủ đầu tư dự án khu chung cư tại B5 Cầu Diễn trên cổng thông tin điện tử của công ty. Cung cấp các nhà đầu tư, các cá nhân những thông tin không đúng về dự án B5 Cầu Diễn như: Quy hoạch tổng thể mặt bằng, diện tích căn hộ… dựa trên các bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất tự thuê các đơn vị khác thiết kế, chưa được các cơ quan chức năng đồng ý phê duyệt, không có giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch với khách hàng.

Những hành vi gian dối của Châu Thị Thu Nga và đồng phạm là nhằm làm cho nhà đầu tư tin tưởng dự án có thật nên đã ký hợp đồng và giao tiền.

Và để phục vụ cho việc khắc phục hậu quả vụ án, Cơ quan CSĐT đã tiến hành kê biên một số tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất và của vợ chồng Châu Thị Thu Nga gồm:

10.000m2 đất và tài sản trên đất của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Xây dựng Nhà đất tại Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Khu đất và tài sản trên đất xây dựng khách sạn tại Quất Lâm, huyện Giao Thủy, Nam Định, diện tích 3.450 m2 mang tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất. Hiện khu đất chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ba căn hộ tại tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội do vợ chồng bị can Châu Thị Thu Nga đừng tên.

Khu đất có diện tích 5000 m2 tại Quất Lâm, huyện Giao Thủy, Nam Định do bị Châu Thị Thu Nga đứng tên. Giấy tờ nhà đất này hiện nay vẫn do một người khác giữ vì Châu Thị Thu Nga đã cầm cố để vay 1 tỷ đồng.

2 xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX 350 và Lexus GS350. Chiếc Lexus GS350 được đăng ký dưới tên Công ty CP Tập đoàn đầu tư Xây dựng Nhà đất. Giấy tờ xe đã được Châu Thị Thu Nga cầm cố ngân hàng để vay 690 triệu đồng, còn xe thì đang được bà P.T.TT (trú tại Đào Tấn) giữ vì cựu Đại biểu Quốc hội vay của bà T 1 tỉ đồng.

15.400 m2 đất tại CT5 thuộc khu đô thị thành phố giao lưu, Hà Nội.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn kê biên một số khoản tiền, tài sản của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất và của vợ chồng Châu Thị Thu Nga mà cơ quan điều tra đã xác minh; biên bản làm việc, văn bản yêu cầu các đơn vị đã nhận tiền, tài sản của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất xử lý tài sản và nộp trả lại tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chờ xử lý.