Bố đẻ Giang Kim Đạt bị đề nghị truy tố tội rửa tiền

Tàu Vinalines rớt giá thê thảm

Giang Kim Đạt đã mua 4 buồng ngủ trị giá 4 triệu bảng ở Anh

Bắt Phó Tổng giám đốc Vinalines

Ba bị can bị đề nghị truy tố về hành vi tham ô tài sản là Trần Văn Liêm, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin; Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin; Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin. Bố đẻ Kim Giang Đạt là Giang Văn Hiển, bị đề nghị truy tố về hành vi rửa tiền.

Từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin lập các dự án đầu tư mua tàu biển cũ không đảm bảo chất lượng về cho thuê lại. Do năng lực điều hành yếu kém và vụ lợi cá nhân, những người được giao nhiệm vụ quản lý tìm cách chiếm đoạt tài sản của công ty thông qua việc mua, cho thuê tàu biển.

Bị can Giang Kim Đạt.

Các bị can đã nâng giá mua tàu cũ của công ty nước ngoài và hưởng tiền chiết khấu khi cho thuê 9 con tàu thuộc sở hữu của Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin. Xác minh các giao dịch, Bộ Công an phát hiện Giang Kim Đạt được đối tác chuyển khoản gần 16 triệu USD sau các thương vụ mua tàu biển cũ.

Để che giấu nguồn tiền phạm pháp, Đạt nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiền mở nhiều tài khoản ngân hàng để rút ngoại tệ, sau đó đem gửi tiết kiệm, mua ôtô và 40 biệt thự, căn hộ cao cấp, đất đai...

Cơ quan điều tra xác định nguyên Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng, còn Trần Văn Khương chiếm đoạt số tiền 120.000 USD, khi ký và quyết toán các hợp đồng liên quan.

Tháng 8/2012, TAND Tối cao đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam do Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT cầm đầu.